Shakeeb Ahmed, un ingegnere della sicurezza, è stato arrestato dal Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti (DOJ) con l'accusa di frode telematica e riciclaggio di denaro. L'arresto segue un'indagine sul presunto furto da parte di Ahmed di 9 milioni di dollari di criptovaluta da uno scambio di criptovaluta decentralizzato (DEX) non divulgato. Secondo il DOJ, Ahmed ha sfruttato una vulnerabilità nei contratti intelligenti dell'exchange e ha utilizzato dati sui prezzi falsi per generare e ritirare commissioni gonfiate.
Sofisticato attacco allo scambio di criptovalute decentralizzato
Il DOJ ha rivelato che Ahmed, un ingegnere senior della sicurezza presso una società tecnologica internazionale, ha orchestrato un attacco complesso a uno scambio di criptovaluta decentralizzato che opera sulla blockchain di Solana. Nel luglio 2022, secondo quanto riferito, Ahmed ha approfittato di una vulnerabilità all'interno di uno dei contratti intelligenti dell'exchange, manipolandolo per generare commissioni gonfiate per un valore di circa $ 9 milioni. Ahmed ha quindi ritirato queste commissioni sotto forma di criptovaluta, frodando l'exchange e i suoi utenti.
Per nascondere la fonte e la proprietà dei fondi rubati, Ahmed si è impegnato in varie tecniche di riciclaggio di denaro. L'accusa sostiene di aver condotto transazioni di scambio di token, trasferito i proventi della frode dalla blockchain di Solana alla blockchain di Ethereum, scambiato i fondi in Monero (una criptovaluta difficile da rintracciare) e utilizzato scambi di criptovaluta all'estero.
A seguito dell'attacco, Ahmed avrebbe avviato una comunicazione con l'exchange, offrendo di restituire tutti i fondi rubati, ad eccezione di 1,5 milioni di dollari, a condizione che l'exchange si astenesse dal coinvolgere le forze dell'ordine. Tuttavia, l'indagine del DOJ indica che i tentativi di Ahmed di coprire le sue tracce non hanno avuto successo.
Potenziali conseguenze
Shakeeb Ahmed, 34 anni, ora è accusato di frode telematica e riciclaggio di denaro, con ogni accusa che comporta una pena massima di 20 anni di carcere. Tuttavia, il caso è stato perseguito dall'Ufficio del Procuratore degli Stati Uniti per il Distretto Meridionale di New York, con l'assistenza del Distretto Meridionale della California. Il DOJ ha elogiato la collaborazione tra Homeland Security Investigations (HSI) e Internal Revenue Service – Criminal Investigation (IRS-CI) nello smantellamento di sofisticati schemi di frode e nel ritenere le persone responsabili delle loro azioni.