In una sorprendente serie di eventi, l'Australian Securities and Investments Commission (ASIC) ha fatto irruzione negli uffici di Binance, il più grande scambio di criptovalute al mondo, come parte di un'indagine in corso sulla defunta attività locale di derivati della società. Questo ultimo sviluppo si aggiunge alla crescente pressione, che è stata coinvolta in una serie di sfide normative in tutto il mondo.
Il raid, che ha avuto luogo martedì, segna una significativa escalation negli sforzi dell'ASIC per esaminare le operazioni di Binance. Mentre i dettagli della ricerca rimangono avvolti nel segreto, gli addetti ai lavori che hanno familiarità con la questione hanno rivelato che l'indagine di ASIC ruota attorno alla classificazione di Binance Australia dei clienti al dettaglio e all'ingrosso.
La società in precedenza ha ammesso di aver classificato erroneamente alcuni utenti australiani come investitori all'ingrosso e successivamente ha chiuso le loro posizioni in derivati. Un portavoce di ASIC, che ad aprile ha annullato la licenza di Binance Australia, ha spiegato che "non siamo in grado di confermare o negare alcun dettaglio operativo come possibili ricerche" e ha aggiunto che l'indagine del regolatore "è in corso".
I guai continuano per Binance in tutto il mondo
Binance è stato alle prese con una serie di problemi normativi e questo recente raid sottolinea i crescenti problemi affrontati dall'exchange. Solo poche settimane fa, le autorità francesi sono scese negli uffici di Binance in Francia, avviando un'indagine su presunte attività illegali e riciclaggio di denaro. Mentre lo scambio mantiene la sua aderenza a tutte le leggi in Francia e in altre giurisdizioni, il crescente controllo ha lasciato lo scambio sulla difensiva.
Dall'altra parte dello stagno, la Securities and Exchange Commission (SEC) degli Stati Uniti ha inferto un duro colpo a Binance quando ha accusato l'exchange e il suo fondatore, Changpeng 'CZ' Zhao, di una serie di violazioni, tra cui cattiva gestione dei fondi dei clienti, fuorvianti investitori e regolatori, e violare le regole sui titoli. Binance ha contestato ferocemente queste accuse, promettendo di difendere vigorosamente la sua piattaforma dall'assalto della SEC.
In mezzo a questa raffica di battaglie legali e indagini normative, il più grande scambio di criptovalute del mondo ha visto la sua giusta quota di battute d'arresto. I fornitori di servizi di pagamento hanno interrotto i legami con lo scambio per la preoccupazione di potenziali ripercussioni normative. Inoltre, la piattaforma australiana di Binance ha dovuto affrontare delle interruzioni, poiché è stata tagliata fuori da un percorso cruciale di prelievo di valuta locale.
In risposta al raid, l'exchange guidato da CZ ha rilasciato una dichiarazione, sottolineando la sua collaborazione con le autorità locali e l'impegno a rispettare gli standard normativi in Australia. Lo scambio "è incentrato sul rispetto degli standard normativi locali al fine di servire i nostri utenti in Australia in modo pienamente conforme".
Mentre il dramma che circonda Binance continua a svolgersi, la comunità delle criptovalute attende con impazienza l'esito di queste indagini. Lo scambio di criptovalute sarà in grado di superare la tempesta e ripristinare la sua reputazione offuscata? Solo il tempo lo dirà, ma una cosa è certa: il panorama delle criptovalute sta subendo un cambiamento sismico, con le autorità di regolamentazione che stringono la presa sui maggiori attori del settore mentre la finanza tradizionale sta entrando nello spazio.
Al momento della stampa, il prezzo di BNB rimane sotto pressione dopo non essere riuscito a superare la resistenza a 253$.
