William Ichioka, residente a New York, è stato accusato dalla Commodity Futures Trading Commission (CFTC), dalla Securities and Exchange Commission (SEC) e dall'ufficio del procuratore degli Stati Uniti per il distretto settentrionale della California (USAO) per aver gestito uno schema Ponzi crittografico.
Uno schema Ponzi è una frode finanziaria in cui i truffatori utilizzano i fondi di nuovi investitori per pagare i clienti esistenti. Con tali attività, c'è un'illusione di profitto, mentre l'impresa potrebbe non aver generato profitti effettivi.
Ichioka si dichiara colpevole
Venerdì, autorità di regolamentazione come CFTC e SEC hanno presentato denunce contro il trentenne William Ichioka per aver gestito uno schema Ponzi crittografico.
Infine, il comunicato stampa del Dipartimento di Giustizia mostra che Ichioka si è dichiarato colpevole di accuse di frode telematica e altre accuse mostrate nell'immagine qui sotto:
Il residente di New York deve oltre $ 21 milioni a investitori non familiari e oltre $ 40 milioni ai suoi familiari. Ichioka gestiva uno schema Ponzi, chiamato Ichioka Ventures, che prometteva rendimenti del 10% entro 30 giorni.
Secondo CFTC, Ichioka Ventures ha raccolto fondi da oltre 100 singoli investitori e aziende per scambiare criptovalute e forex . Per assicurare gli investitori sui rendimenti, Ichioka era solita pagare alcuni dei clienti attraverso i fondi di altri clienti. Inoltre, ha anche preparato documenti falsi per mostrare i profitti.
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Secondo i documenti, Ichioka ha finanziato le sue spese quotidiane con i soldi degli investitori e ha acquistato oggetti di lusso come veicoli, orologi e gioielli.
A marzo, un'altra frode, AirBit Club, si è dichiarata colpevole di aver gestito uno schema Ponzi crittografico da 100 milioni di dollari. AirBit Club affermava di gestire un'attività di mining e trading di criptovalute , ma utilizzava i soldi delle vittime per creare un'illusione di profitto.
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Il post La CFTC accusa il newyorkese William Ichioka di oltre $ 21 milioni di Crypto Ponzi è apparso per la prima volta su BeInCrypto .