Il Texas State Securities Board ha presentato un ordine di cessazione e cessazione d'emergenza contro la piattaforma di trading di criptovalute Abra e il suo amministratore delegato Bill Barhydt. Il cane da guardia ha affermato che la società ha ingannato i suoi clienti e ha commesso frodi sui titoli offrendo alcuni dei suoi prodotti, come Abra Earn.
Il regolatore ha aggiunto che l'azienda ha "trasferito segretamente asset" a Binance, osservando che la SEC degli Stati Uniti ha recentemente preso di mira il più grande scambio di criptovalute del mondo.
Insolvente da marzo?
Il regolatore del Texas ha sostenuto nella sua lunga lettera di ammonimento che Abra ha ingannato il pubblico e si è impegnato in frodi attraverso l'offerta e la vendita di titoli non registrati. La società presumibilmente ha violato le leggi esistenti utilizzando il suo prodotto di guadagno Abra Earn.
Sebbene abbia rimosso tale offerta nell'ottobre 2022, la piattaforma ha successivamente iniziato a vendere investimenti tramite un prodotto simile chiamato Abra Boost. Secondo il cane da guardia, il turno era un altro modo per fuorviare e truffare gli utenti.
Un gruppo di lavoro ha intervistato il CEO Barhydt alla fine di marzo di quest'anno, stimando che "le parti che operavano collettivamente come Abra erano collettivamente insolventi o quasi insolventi".
Vale la pena ricordare che l'organizzazione è già stata un obiettivo per alcuni dei principali regolatori finanziari negli Stati Uniti: la SEC e la CFTC. Le agenzie hanno imposto una multa di $ 300.000 ad Abra e Plutus Tech per la presunta vendita illegale di "scambi basati su titoli a investitori al dettaglio".
Il Texas State Securities Board ha anche suggerito che l'entità abbia trasferito segretamente fondi a Binance. A febbraio, Abra aveva asset valutati oltre $ 118 milioni presso il colosso delle criptovalute, si legge nell'ordine.
Binance ha anche problemi con i regolatori americani. La SEC ha recentemente intentato una causa contro l'exchange, la sua affiliata statunitense e il CEO Changpeng Zhao, accusandoli di offrire servizi di trading con titoli senza licenza, tra cui BNB e BUSD.
Inoltre, Binance.US ha rimosso dal listino oltre 100 coppie di trading, tra cui AAVE/USDT, MANA/USDT, BCH/BTC, DOT/BTC, MANA/BTC e XTZ/BTC dopo che la Commissione ha richiesto un ordine di congelamento.
Ascesa e caduta di Abra
Fondata nel 2014 nella Silicon Valley, Abra ha guadagnato slancio nel 2018 quando ha aggiunto il supporto a 20 criptovalute aggiuntive, come Bitcoin Cash (BCH) e Litecoin (LTC). La sua espansione è continuata negli anni successivi, raggiungendo un picco durante il mercato rialzista nel 2021.
Allora, Abra si assicurò una raccolta fondi da 55 milioni di dollari, sostenuta da alcuni nomi di spicco nel settore finanziario come American Express.
La sede di negoziazione ha rivelato la sua intenzione di lanciare due istituzioni finanziarie, chiamate Abra Bank (focalizzata sui clienti americani) e Abra International (designata per gli utenti globali), nel 2022.
"Crediamo che per Abra questo sia un momento determinante che ci avvicina alla nostra missione di rendere l'indipendenza finanziaria e il benessere accessibili a tutti, ovunque", ha affermato l'azienda all'epoca.
Tuttavia, il prolungato inverno delle criptovalute, che ha colpito varie organizzazioni di asset digitali, ha avuto ripercussioni anche su Abra, che l'estate scorsa ha dovuto licenziare il 5% del suo personale.
Il post Piattaforma crittografica sostenuta da American Express sbattuta con accuse di frode dal Texas Regulator è apparso per la prima volta su CryptoPotato .