BKEX, uno scambio delle Isole Vergini britanniche (BVI) con presunti collegamenti a Binance, sta collaborando con le forze dell'ordine per indagare sui fondi degli utenti presumibilmente collegati al riciclaggio di denaro.
La società ha sospeso i prelievi per prevenire l'uso improprio dei fondi durante le indagini.
Le Isole Vergini britanniche non regolamentano BKEX
Lo scambio ha affermato di aver rispettato tutte le politiche di riciclaggio di denaro. In particolare, la società è registrata ma non regolamentata nelle Isole Vergini britanniche.
La Commissione per i servizi finanziari delle Isole Vergini britanniche (BVIFSC) supervisiona la conformità al riciclaggio di denaro nella regione. Il suo regime di licenza considera come viene utilizzata una criptovaluta, le attività commerciali di una piattaforma crittografica e le offerte iniziali di monete.
Inoltre, BVI non riscuote imposte sulle società o sul reddito e non richiede rapporti sulle transazioni di criptovaluta.
Il volume degli scambi di BKEX è aumentato del 64% nelle ultime 24 ore a 495 milioni di dollari, secondo CoinGecko. Lo scambio rappresenta l'1,5% dei volumi di scambio globali, con l'attività più elevata originata da Corea del Sud, Venezuela e Pakistan.
Il defunto market maker Alameda Research ha sostenuto nel 2019 che BKEX ha gonfiato artificialmente i suoi volumi di trading imitando il portafoglio ordini di Binance. Volumi più elevati possono far sì che si posizioni più in alto su aggregatori di dati crittografici come CoinGecko e CoinMarketCap.
L'anno scorso, l'exchange asiatico Huobi ha partecipato alla sandbox normativa fintech del BVIFSC. Successivamente si è assicurata una licenza commerciale di investimento che le consente di offrire derivati crittografici.
L'FSC aveva il defunto hedge fund di Singapore Three Arrows Capital registrato come fondo professionale.
I presunti collegamenti a Binance causano preoccupazione
Il BVIFSC ha recentemente ammonito le aziende della regione a osservare attentamente le interazioni con i paesi sulla lista grigia della Financial Action Task Force, inclusa la Corea del Sud.
I primi collegamenti di BKEX con Binance suggeriscono che potrebbero condividere il controllo del riciclaggio di denaro .
All'inizio di quest'anno, i senatori statunitensi hanno accusato Binance di essere un terreno fertile per attività illecite. Il Chief Strategy Officer Patrick Hillman ha detto ai senatori che Binance ha incrementato gli sforzi di conformità dopo notevoli lacune nei suoi primi giorni.
Secondo Reuters, Binance ha offerto servizi nelle regioni ad alto rischio di riciclaggio di denaro Russia e Ucraina contro la propria consulenza sui rischi del 2020.
Una recente causa intentata dalla Commodity Futures Trading Commission degli Stati Uniti ha citato messaggi interni secondo cui le persone usano lo scambio per il crimine.
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