In una sorprendente svolta degli eventi, il team dietro il programma di investimento ad alto rendimento (HYIP) noto come DFintoch è sospettato di aver orchestrato una truffa di uscita, lasciando gli investitori sgomenti e mettendo in dubbio la legittimità del progetto.
La presunta truffa ha comportato la scomparsa di circa $ 31,6 milioni di USDT sulla Binance Smart Chain (BSC) dopo che i fondi sono stati trasferiti a più indirizzi su Tron ed Ethereum, impedendo infine agli investitori di ritirare i propri soldi.
La notizia della potenziale truffa ha iniziato a circolare quando l'importante commentatore di criptovaluta ZachXBT si è rivolto a Twitter per lanciare l'allarme. Il tweet suggeriva che DFintoch, che pubblicizzava un ritorno sull'investimento (ROI) giornaliero dell'1%, avesse cessato bruscamente le operazioni ed era svanito con ingenti fondi degli investitori.
In aggiunta all'inganno, DFintoch aveva presumibilmente affermato di essere di proprietà del rinomato istituto finanziario Morgan Stanley, attirando ulteriormente investitori ignari.
La pagina del team del sito Web di Fintoch elenca erroneamente "Bobby Lambert" come CEO, anche se è un personaggio inventato interpretato da un attore pagato. Il governo di Singapore e Morgan Stanley hanno precedentemente emesso avvisi cautelari in merito a questo schema di investimento.
È fondamentale notare che l'amministratore delegato menzionato sul sito Web è un'entità fittizia, non un individuo che guida l'azienda.
Le truffe in uscita sono purtroppo diventate un problema ricorrente nel settore delle criptovalute, portando a perdite finanziarie significative e erodendo la fiducia tra i partecipanti.
Questi incidenti sottolineano l'importanza di condurre un'accurata due diligence e di esercitare cautela prima di investire in programmi ad alto rendimento che fanno promesse grandiose sfruttando al contempo la reputazione di marchi noti.
Con il progredire dell'indagine sulla presunta truffa di uscita di DFintoch, gli investitori interessati sono lasciati alle prese con la perdita dei loro sudati fondi. Questo incidente è un duro promemoria del fatto che, nonostante il potenziale di guadagni sostanziali, il mercato delle criptovalute rimane vulnerabile allo sfruttamento e alle truffe, richiedendo una vigilanza costante e un processo decisionale prudente.