Secondo un nuovo atto d'accusa rilasciato martedì dai pubblici ministeri statunitensi, Sam Bankman-Fried, il creatore dell'exchange di criptovalute FTX, ora in bancarotta, ha pagato una tangente di 40 milioni di dollari alle autorità cinesi affinché sbloccassero i conti del suo hedge fund. SBF dovrebbe essere chiamato in giudizio giovedì davanti al giudice distrettuale degli Stati Uniti Lewis Kaplan presso il tribunale federale di Manhattan.
Bankman-Fried era stato precedentemente accusato dai pubblici ministeri di aver organizzato uno schema illegale di donazioni per la campagna per acquistare influenza a Washington, DC, oltre a aver prelevato miliardi di dollari in contanti dai clienti per riparare le perdite nel suo hedge fund Alameda Research.
Dopo essere stato detenuto alle Bahamas a dicembre e trasferito negli Stati Uniti poco dopo, Bankman-Fried deve ora affrontare un totale di 13 accuse, tra cui una per aver cospirato per violare le disposizioni anticorruzione del Foreign Corrupt Practices Act.
Stava per essere effettuato un quinto arresto in quella che il procuratore degli Stati Uniti Damian Williams ha spesso descritto come un'indagine continua, secondo il linguaggio dell'accusa. L'accusa afferma che c'è una persona anonima che ha collaborato allo schema di corruzione con Bankman-Fried e "sarà arrestato nel distretto meridionale di New York".
Martedì il giudice distrettuale degli Stati Uniti Lewis A. Kaplan ha vietato a Bankman-Fried di entrare in contatto con qualsiasi lavoratore attuale o precedente di FTX o Alameda Research, la società di trading di hedge fund di criptovaluta collegata alla società. L'ordine vieta inoltre a Bankman-Fried di utilizzare qualsiasi altro cellulare, laptop o gadget "intelligente" che abbia accesso a Internet e lo limita a utilizzare solo un laptop e un telefono.
Piano SBF per sbloccare gli account
Le presunte tangenti provenivano dal modo in cui veniva gestita la Alameda Research. Secondo l'accusa, due dei principali scambi di criptovalute cinesi avevano circa 1 miliardo di dollari in criptovalute, in particolare i conti di trading di criptovalute Alameda che le forze dell'ordine cinesi avevano congelato all'inizio del 2021.
Secondo l'accusa, SBF era a conoscenza del fatto che i conti erano stati congelati dalle autorità cinesi nell'ambito di un'indagine in corso su una specifica controparte commerciale ad Alameda .
L'accusa affermava che Bankman-Fried alla fine acconsentì a dirigere una tangente multimilionaria per tentare di sbloccare i conti dopo numerosi tentativi per diversi mesi, incluso l'utilizzo di avvocati per spingere, senza alcun risultato.
Nel tentativo di eludere gli ordini di congelamento e trasferire criptovaluta da conti congelati ad account fraudolenti, l'accusa afferma che SBF e quelli sotto la sua direzione hanno aperto nuovi conti fraudolenti sugli scambi cinesi utilizzando le informazioni personali di diverse persone che non erano collegate a FTX o Alameda.
Nel novembre 2021, una parte dei 40 milioni di dollari di tangenti in criptovaluta è stata trasferita dal conto di trading principale di Alameda a un portafoglio personale di criptovaluta e allo stesso tempo i conti congelati sono stati sbloccati, secondo l'accusa.
Inoltre, l'accusa ha aggiunto che SBF ha consentito il trasferimento di ulteriori decine di milioni di dollari in criptovaluta per completare la tangente dopo essere stata informata che i conti erano stati sbloccati.
L'ex CEO di Alameda Carolyn Ellison è una delle persone già accusate nella causa. Lei, insieme a due ex dirigenti di FTX che hanno stipulato accordi di cooperazione con le autorità e si sono dichiarati colpevoli, hanno acconsentito a testimoniare contro SBF.
FTX ha presentato istanza di fallimento l'11 novembre, quando ha finito i soldi dopo l'equivalente di una corsa agli sportelli nell'exchange globale di criptovalute. SBF è rimasto libero su un legame di riconoscimento personale di $ 250 milioni che gli consente di stare con i suoi genitori a Palo Alto, in California.
Si è dichiarato non colpevole delle accuse di aver ingannato gli investitori per miliardi di dollari prima che la sua attività crollasse.