Da quando FTX è imploso senza tante cerimonie a novembre, le autorità di regolamentazione e i tribunali sia negli Stati Uniti che alle Bahamas hanno lavorato furiosamente per riportare il maggior numero di risorse detenute da FTX nelle mani dei loro proprietari originali, con vari gradi di successo.
Mentre i casi giudiziari negli Stati Uniti si sono temporaneamente bloccati, in parte a causa della dichiarazione di innocenza di SBF, i regolatori delle Bahamas sono stati in grado di sequestrare alcuni beni fin dall'inizio e sembrano avvicinarsi a FTX Digital Markets, la filiale delle Bahamas del fallito crypto scambio.
Controversia sull'importanza dell'entità delle Bahamas
L'attuale causa è stata intentata da FTX US contro le autorità delle Bahamas incaricate di liquidare FTX Digital Markets. Se il primo vincesse la causa, potrebbe significare che una quota maggiore degli asset che erano controllati da FTX verrebbe ceduta dai tribunali statunitensi, con possibile conseguente maggiore recupero da parte dei clienti statunitensi a scapito dei clienti internazionali.
Per avviare questo processo, il nuovo CEO di FTX, John J Ray III, ha presentato una richiesta al tribunale fallimentare del Delaware, chiedendo il riconoscimento che FTX Digital Markets "non aveva alcun interesse di proprietà nella criptovaluta, nella proprietà intellettuale e nella proprietà intellettuale di FTX.com rapporti con i clienti.”
Il leader ad interim di FTX ha ipotizzato che FTX DM non fosse altro che una società di comodo creata allo scopo di spostare denaro fuori dalla portata delle autorità di regolamentazione statunitensi e non fosse vitale per le operazioni legittime dell'exchange.
"(FTXDM) era un guscio aziendale e il fulcro dello sforzo del fondatore Sam Bankman-Fried per incanalare i depositi dei clienti di FTX Trading e altre proprietà e diritti di valore alle Bahamas, fuori dalla portata delle autorità di regolamentazione e dei tribunali americani".
Le autorità delle Bahamas affermano che FTX DM era il centro principale
Nonostante l'affermazione di FTX US secondo cui FTX DM non ha mai svolto alcun servizio operativo significativo per il gruppo FTX, le autorità di regolamentazione delle Bahamas hanno chiesto alla Corte Suprema locale di decidere quale entità fosse più vitale per le operazioni dell'exchange e quale dovrebbe essere quella che paga i clienti una volta che la situazione si sarà calmata.
Secondo i liquidatori delle Bahamas, il fatto che FTX abbia trasferito la propria sede da Hong Kong alle Bahamas dimostra che FTX DM era molto più di una semplice società di comodo. Inoltre, i piani aziendali dell'azienda e un aggiornamento dei ToS risalente a maggio 2022 mostrano presumibilmente una "chiara intenzione" di spostare i depositi dei clienti su FTX DM, secondo i liquidatori con sede alle Bahamas.
La disputa sull'importanza di FTX DM arriva nonostante un accordo tra FTX US e le autorità delle Bahamas per coordinare gli sforzi di recupero. Secondo le autorità delle Bahamas, il memorandum di cooperazione non impedisce loro di chiedere una decisione su quale entità FTX fosse centrale per le operazioni dell'ormai defunto impero delle criptovalute.
Il post FTX Sues Bahamian Liquidators, Claims US Entity Was The HQ (Report) è apparso per primo su CryptoPotato .