Il Chief Strategy Officer di Binance Patrick Hillman ha evitato di rivelare informazioni finanziarie chiave su Binance e Binance.US in risposta a una recente lettera dei legislatori statunitensi.
La risposta di 14 pagine di Hillman affermava che, nonostante Binance avesse una scarsa conformità nei suoi primi anni, aveva investito molto nel personale per garantire la conformità alle solide politiche Know-Your-Customer e Anti-Money Laundering.
Secondo quanto riferito, il dirigente di Binance evita questioni di denaro
Binance ha 750 addetti alla conformità, inclusi i regolatori e le forze dell'ordine. Ha sfruttato l'ex COO di Gemini come responsabile della conformità, ha affermato Hillman.
Inoltre, ha sottolineato che Binance e la sua affiliata statunitense Binance.US sono entità separate e le due società erano meno strettamente collegate di quanto riportato in precedenza dai media.
All'inizio di questo mese, tre senatori statunitensi, tra cui Elizabeth Warren del Massachusetts, hanno accusato Binance di essere un parco giochi per transazioni illegali.
La lettera , co-scritta da Roger Van Holland del Maryland e Roger Marshall del Kansas, chiedeva a Binance, Binance.US e al suo CEO Changpeng 'CZ' Zhao i bilanci di tutte le società collegate a Binance dal 2017. Chiedeva anche politiche antiriciclaggio e prove che il CEO di Binance ha incaricato i dipendenti di abbassare gli standard KYC. I senatori hanno fissato una scadenza per la risposta di Binance al 16 marzo 2023.
Una fonte anonima ha detto a Bloomberg che Binance aveva inviato separatamente le informazioni finanziarie richieste alle autorità di regolamentazione statunitensi.
CZ continua a scambiare a distanza da FTX
Dopo il crollo dell'exchange rivale FTX nel novembre 2022, Binance ha cercato di distinguersi come business etico.
Ha creato un fondo di recupero per aiutare le aziende crittografiche in difficoltà. Secondo quanto riferito, sta lavorando a un nuovo rapporto di prova delle riserve che conferma i cambiamenti nei saldi degli utenti senza rivelare la loro identità.
L'exchange conia anche i cosiddetti B-Token, che gli consentono di utilizzare i depositi dei clienti su un'unica blockchain. Questi token dovrebbero essere supportati da una garanzia dei token effettivi depositati.
Di recente, tuttavia, Binance ha ammesso che le garanzie collaterali erano detenute negli stessi portafogli dei fondi aziendali, causando un'eccessiva garanzia dei depositi dei clienti. Questo errore ha spinto l'exchange a coniare B-Token solo quando erano supportati dalla garanzia richiesta.
Il 17 marzo 2023, Changpeng Zhao ha affermato che le società di criptovalute non dovrebbero prestare fondi ai clienti per guadagnare denaro e che dovrebbero addebitare una commissione trasparente per i servizi.
qualche altra idea folle:
2. non prestare denaro ai clienti per fare soldi. lascia che i VC lo facciano.
3. nessuna entrata? addebita una commissione trasparente per i tuoi servizi, come facilitare le transazioni (tx).
5. tx costa troppo alto? usa la tecnologia blockchain per ridurre i costi.
Mantieni gli affari semplici.
— CZ
Binance (@cz_binance) 17 marzo 2023
Recentemente ha respinto i paragoni con l'exchange delle Bahamas FTX crollato in un recente articolo di Forbes secondo cui Binance avrebbe prestato fondi ai clienti.
Il fallimento di FTX rivela un buco di 7 miliardi di dollari nel bilancio
Secondo quanto riferito, FTX aveva clienti misti e fondi aziendali per alimentare lo stile di vita sontuoso dei dirigenti Sam Bankman-Fried, Ryan Salame e Gary Wang prima che l'exchange dichiarasse bancarotta lo scorso anno.
Un recente deposito nel caso di fallimento FTX in corso ha rivelato che Bankman-Fried aveva ricevuto il più grande pagamento di $ 2,2 miliardi. In confronto, l'ex direttore tecnico Nishad Singh ha ricevuto circa $ 587 milioni, mentre Wang è stato pagato circa $ 246 milioni.
Secondo il deposito, il conglomerato FTX aveva anche un buco di bilancio di $ 6,8 miliardi prima del fallimento.
L'affiliata statunitense di FTX aveva circa $ 255 milioni di attività e $ 342 milioni di debiti. L'impero delle criptovalute deteneva 900 milioni di dollari in contanti e mezzi equivalenti, per lo più costituiti da investimenti, secondo il deposito.
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Il post Binance Response to Senators' Inquiry omette le informazioni finanziarie chiave è apparso per la prima volta su BeInCrypto .