Secondo quanto riferito, il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti (DOJ) ha avviato un'indagine contro Terraform Labs e i suoi ex dipendenti per esplorare cosa ha portato al collasso del token nativo del progetto – LUNA – e della sua stablecoin algoritmica – UST.
La SEC statunitense ha recentemente accusato l'entità e il suo co-fondatore – Do Kwon – di aver orchestrato una massiccia frode, suggerendo che questo potrebbe essere il fattore principale dietro la catastrofe.
US DOJ si unisce al Club
Secondo una copertura del Wall Street Journal, l'FBI e il distretto meridionale di New York hanno iniziato a interrogare gli ex membri dei Terraform Labs per indagare sui motivi che hanno innescato l'incidente LUNA/UST nel maggio dello scorso anno.
La SEC degli Stati Uniti ha sporto denuncia contro l'organizzazione e il suo co-creatore – Do Kwon – all'inizio di quest'anno, sostenendo di aver gestito una massiccia truffa offrendo e vendendo titoli non registrati attraverso l'uso di valute digitali. Secondo l'agenzia, lo schema ha provocato gravi perdite finanziarie per gli investitori istituzionali e al dettaglio.
Ha anche accusato Terraform Labs di aver rilasciato false dichiarazioni secondo cui era in una partnership con una delle principali applicazioni di pagamento mobile coreane. La Commissione ha aggiunto che Kwon avrebbe mirato a drenare i fondi dei clienti e successivamente utilizzarli a vantaggio personale.
Se le indagini avviate dalla SEC e dal DOJ stabilissero che l'entità blockchain e Do Kwon erano colpevoli, ciò potrebbe portare a pene detentive per lo sviluppatore sudcoreano e alcuni dei suoi ex colleghi.
Il fallimento di Terra è stato uno degli eventi più oscuri delle criptovalute nel 2022. UST, che avrebbe dovuto avere una valutazione fissa di $ 1, si è depegged rispetto al dollaro ed è precipitato molto al di sotto del suo obiettivo, il che ha causato un ciclo di arbitraggio infinito che alla fine ha cancellato il valore di UST.
Ciò ha iper-gonfiato l'offerta della moneta nativa e, alla fine, entrambi gli asset hanno perso praticamente tutto il loro valore nel giro di pochi giorni. La scomparsa ha causato non solo perdite finanziarie, ma ha anche portato a suicidi.
Alla ricerca del presunto colpevole
Numerose istituzioni e investitori hanno accusato Do Kwon di avere un ruolo nel crollo, insistendo sul fatto che dovrebbe affrontare la giustizia. Lo sviluppatore di 31 anni era riluttante a collaborare e presumibilmente si è nascosto in diversi punti in tutto il mondo, con Dubai, Singapore, Russia e Mauritius come alcune delle possibili località.
Le fonti più recenti hanno lasciato intendere che potrebbe risiedere attualmente in Serbia. Come riportato da CryptoPotato , il mese scorso una delegazione delle autorità sudcoreane è arrivata nella nazione balcanica per cercare Kwon (anch'egli braccato dall'Interpol).
È interessante notare che ha promesso di rivelare dove si trovava nel novembre 2022 e ha persino invitato le forze dell'ordine a partecipare all'evento. Kwon non ha ancora fornito i dati promessi e ha mantenuto un profilo basso su Twitter, non pubblicando nulla per diversi mesi.
Il post US DOJ Begins a Probe Against Terraform Labs (Report) è apparso per la prima volta su CryptoPotato .