La Signature Bank, amica delle criptovalute, era sotto indagine penale da parte delle autorità statunitensi per le sue pratiche antiriciclaggio prima del suo improvviso crollo durante il fine settimana, ha riferito Bloomberg mercoledì, citando persone che hanno familiarità con la questione.
Secondo il rapporto , gli investigatori del Dipartimento di Giustizia (DOJ) di Washington e Manhattan e persone della Securities and Exchange Commission (SEC) hanno esaminato i registri della banca.
Signature Bank ha affrontato un'indagine criminale prima del collasso
I pubblici ministeri del DOJ stavano indagando se la società avesse adottato misure adeguate per combattere il riciclaggio di denaro esaminando i titolari di conti e monitorando le transazioni.
Le inchieste non sono state rese pubbliche al momento della chiusura dell'azienda. Tuttavia, parlando con Bloomberg, un portavoce della SEC ha citato una dichiarazione del presidente Gary Gensler domenica, quando le autorità stavano chiudendo la banca.
"Indagheremo e intraprenderemo azioni esecutive se rileveremo violazioni delle leggi federali sui titoli", ha affermato Gensler.
Non è chiaro quando sia iniziata l'indagine e se abbia portato alla chiusura della banca da parte delle autorità di regolamentazione, poiché il suo personale non è stato ancora accusato di alcuna cattiva condotta. Le autorità di regolamentazione hanno anche rivelato di aver perso la fiducia nella gestione di Signature Bank dopo che la società non è riuscita a fornire dati affidabili.
Ricordiamo che durante l'annuncio della chiusura di domenica, le autorità di regolamentazione hanno rivelato di aver preso provvedimenti per prevenire il contagio imminente, poiché gli investitori erano nel panico per il problema di liquidità della Silicon Valley Bank (SVB).
Tuttavia, il Federal Reserve Board, il DOJ e la Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC) hanno assicurato agli americani che tutti i depositanti della Signature Bank avrebbero ricevuto i loro fondi.
Gli investigatori sondano SVB
Nel frattempo, Signature Bank non è l'unica istituzione finanziaria fallita sotto il fuoco delle autorità di regolamentazione statunitensi. SVB è attualmente sotto inchiesta da parte della SEC e del DOJ per le vendite di azioni dei suoi dirigenti prima della scomparsa della banca.
CryptoPotato ha riferito che le indagini sono ancora nelle fasi iniziali e quindi potrebbero non portare necessariamente ad accuse.
Il post Signature Bank era sotto indagine penale prima del suo collasso: il rapporto è apparso per la prima volta su CryptoPotato .