Nishad Singh, ingegnere capo di FTX, ha acquistato lo scorso ottobre una casa per le vacanze da 3,7 milioni di dollari nelle isole San Juan. Ora, la proprietà è stata sequestrata dal governo degli Stati Uniti.
La casa, acquistata circa due settimane prima del fallimento di FTX, si trova su una collina boscosa e dispone di sei camere da letto, una piscina olimpionica e una vasca idromassaggio.
- Singh è stato costretto a rinunciare alla casa dopo essersi dichiarato colpevole di molteplici accuse relative al suo ruolo in FTX, tra cui frode telematica, riciclaggio di denaro e violazioni del finanziamento della campagna elettorale.
- Sebbene Singh, 27 anni, abbia acquistato la casa con i soldi del suo conto FTX, le autorità ritengono che quei fondi siano direttamente collegati ai suoi crimini.
- I pubblici ministeri affermano che Bankman-Fried e i suoi soci si sono appropriati indebitamente di fondi allo scambio per uso personale e per il commercio presso Alameda Research, un'affermazione sostenuta dal capo della bancarotta di FTX John Ray.
- Un ente di beneficenza collegato a FTX sembra aver utilizzato i fondi per acquistare una villa multimilionaria nella Repubblica Ceca nel luglio 2022.
- Singh è stato anche costretto a rinunciare a una quantità non divulgata di azioni, secondo Bloomberg . Sam Bankman-Fried ha visto le sue azioni Robinhood del valore di $ 470 milioni sequestrate dal DOJ a febbraio.
- Bankman-Fried si è dichiarato non colpevole della sua accusa di 12 conteggi , ma i suoi colleghi dirigenti – tra cui Singh, il co-fondatore di FTX Gary Wang e il CEO di Alameda Research Caroline Ellison – hanno tutti confessato il crimine, con il primo che ha ricevuto una condanna più piccola in cambio di una richiesta anticipata.
Il post FTX Exec perde $ 3,7 milioni Island Home alle autorità 5 mesi dopo l'acquisto È apparso per la prima volta su CryptoPotato .