FTX ha causato così tanto dolore nella comunità delle criptovalute e sta solo peggiorando. È ufficiale: a FTX manca gran parte dei fondi dei suoi clienti. Quanto costa? Prova circa $ 9 miliardi. L'entità crittografica defunta afferma di aver scoperto un deficit di $ 8,9 miliardi nei fondi dei clienti che non può giustificare. Questa è la prima volta che l'exchange di criptovalute in bancarotta ha accertato quanti soldi sono scomparsi.
FTX stima la quantità di denaro degli investitori svanita
I rapporti indicano che FTX gestisce circa 11,2 miliardi di dollari di depositi dei clienti. Tuttavia, solo circa $ 2,6 miliardi possono essere contabilizzati. In una presentazione intitolata Analisi preliminare delle carenze su FTX.com, la società ha annunciato di aver finalmente inventariato tutti i portafogli associati a FTX.com.
Secondo l'entità, c'è un "enorme deficit" perché non è stato in grado di identificare le attività dei clienti per un valore superiore a $ 2,2 miliardi. Solo $ 694 milioni sono considerati la valuta effettiva in circolazione. Rispetto agli 11,2 miliardi di dollari di fondi in circolazione bloccati sui conti dei clienti, ciò lascia circa 9 miliardi di dollari persi all'ex leadership dell'entità.
Sam Bankman-Fried, il fondatore di FTX, sta attualmente affrontando 12 accuse federali e altre indagini relative al trasferimento dei fondi dei clienti all'hedge fund Alameda Research. Gli analisti hanno monitorato le perdite e c'è molto da vedere. La presentazione implica che una parte significativa dei fondi mancanti derivi dal presunto piano dell'ex CEO Sam Bankman-Fried di trasferire i fondi dei clienti dall'exchange al suo hedge fund, Alameda Research.
La presentazione ha rivelato che Alameda ha preso in prestito un netto di $ 9,3 miliardi dai portafogli e dai conti di FTX.com; tuttavia, non è chiaro quanto del deficit sia attribuibile alla mancanza di fondi dei clienti. In precedenza, la Securities and Exchange Commission ha affermato che Alameda aveva più di 8 miliardi di dollari di fondi dei clienti FTX nei suoi conti.
Ci è voluto uno sforzo enorme per arrivare a questo punto […] I beni degli scambi erano molto mescolati, ei loro libri e registri sono incompleti e, in molti casi, totalmente assenti. Per questi motivi, è importante sottolineare che queste informazioni sono ancora preliminari e soggette a modifiche. Riteniamo che sia più importante fornire trasparenza alle parti interessate rendendo pubbliche queste informazioni ora piuttosto che aspettare fino a quando non si possa raggiungere la certezza.
John J. Ray III
A gennaio, uno studio legale che rappresentava l'exchange in bancarotta ha rivelato nei documenti del tribunale di aver individuato 5,5 miliardi di dollari in criptovalute e fiat nei conti dei clienti e in altre divisioni aziendali. Gli avvocati hanno sostenuto che queste valute digitali dovrebbero essere facilmente convertite in attività in contanti. Tuttavia, non è chiaro quanti di questi fondi identificati siano stati contabilizzati in questa presentazione.
Ecco una ripartizione delle risorse crittografiche mancanti
Infine, la società ha un deficit di un miliardo di dollari in più token, inclusi bitcoin ed ethereum, oltre a piccole quantità di denaro in monete come il token nativo FTT di FTX . Secondo i rapporti, l'entità crittografica dovrebbe avere $ 922 milioni in asset ETH, ma hanno solo $ 52 milioni. Ciò equivale a $ 870 milioni in ETH mancanti.
Cosa ha fatto esattamente Alameda con i soldi? Fondamentalmente lo hanno "preso in prestito" dai clienti e poi ne hanno perso la maggior parte a causa di un rischioso trading con leva finanziaria. I clienti di FTX aspettano queste informazioni da mesi, ma la società ha affermato che ora le sta rilasciando perché vuole "trasparenza".
Non è chiaro quando o se altri clienti FTX in tutto il mondo potranno accedere nuovamente ai propri account. La società ha dichiarato nella sua presentazione che continuerà a tenere aggiornati i clienti sugli sviluppi. Tuttavia, ha anche osservato che le informazioni non dovrebbero essere utilizzate per nessuno scopo, inclusa, ma non limitata a, la stima dei recuperi nei casi del Capitolo 11 dei debitori FTX.
Nonostante l'attuale processo di trasparenza di FTX , i clienti rimangono poco convinti. SBF ha perso la completa fiducia della comunità crittografica. Le recenti rivelazioni della sua stessa entità contraddicono le sue precedenti affermazioni secondo cui non ha speso i soldi dei suoi clienti. Caroline è uno dei dirigenti di FTX che si è dichiarato colpevole di accuse numerabili. Il fallito fondatore di FTX, invece, si è dichiarato non colpevole. La data del suo processo è stata fissata per il 2 ottobre.