La Securities and Exchange Commission (SEC) continua le sue azioni contro l'industria delle criptovalute, presentando un'azione di emergenza contro l'hedge fund di criptovalute con sede a Miami BKCoin e il suo principale Kevin Kang.
Secondo la denuncia della SEC, l'hedge fund, lanciato nel 2018 dai co-fondatori Carlos Betancourt e Kevin Kang, ha raccolto $ 100 milioni da oltre 55 investitori per investire in criptovalute, che il suo principale Keving Kang ha utilizzato per "effettuare pagamenti simili a Ponzi e per uso personale.” Eric Bustillo, direttore dell'ufficio regionale di Miami della SEC, ha dichiarato:
Come sosteniamo, gli investitori hanno affidato i loro soldi agli imputati per commerciare in criptovalute. Invece, gli imputati si sono appropriati indebitamente del loro denaro, hanno creato documenti falsi e hanno persino adottato una condotta simile a Ponzi.
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Il deposito della SEC contro l'hedge fund di criptovalute con sede a Miami sostiene che BKCoin e il suo principale, Keving Kang, "hanno violato" le disposizioni antifrode delle leggi federali sui titoli. Secondo il deposito della SEC, BKCoin e Kang hanno garantito agli investitori che il denaro sarebbe stato utilizzato per scambiare asset crittografici e produrre ulteriori profitti per BKCoin attraverso i suoi conti gestiti separati e cinque fondi privati.
Inoltre, Kang e BKCoin avrebbero utilizzato più di 3,6 milioni di dollari per effettuare pagamenti "tipo Ponzi" per finanziare gli investitori. A questo proposito, la SEC sostiene che Kang si sia "appropriata indebitamente" di oltre 371.000 dollari di fondi degli investitori per pagare vacanze, biglietti per eventi sportivi e un appartamento a New York City.
Secondo la denuncia della SEC, Kevin Kang ha alterato i documenti degli investitori con saldi dei conti bancari "gonfiati" all'amministratore di terze parti per parte del capitale che avevano raccolto dal lancio dell'hedge fund di criptovalute.
La SEC spazza via un'altra società di criptovalute
La denuncia accusa anche BKCoin di aver dichiarato erroneamente ai suoi investitori che l'hedge fund di criptovalute o uno qualsiasi dei quattro fondi aveva ricevuto un rapporto di audit da un revisore "primi quattro" quando, secondo la SEC, nessuno dei fondi ha ricevuto un rapporto di audit, in qualsiasi momento tra il 2018 e il 2022.
Secondo il deposito, l'azione esecutiva della SEC richiede "ingiunzioni permanenti" contro BKCoin e Kevin Kang, sboccatura, interesse pregiudiziale e una sanzione civile contro entrambe le parti. Eric Bustillo ha concluso:
Questa azione evidenzia il nostro continuo impegno per proteggere gli investitori e sradicare le frodi in tutti i settori dei titoli, inclusa l'arena delle criptovalute.
Il co-fondatore di BKCoin Kevin Kang è stato precedentemente licenziato dall'entità legale principale di BKCoin, BKCoin Management LLC, l'8 ottobre per presunta appropriazione indebita di $ 12 milioni di attività da tre fondi multi-strategia, secondo un deposito del 28 ottobre da parte dell'entità legale BKCoin per Miami- Contea di Dade nello stato della Florida.
La capitalizzazione di mercato globale della criptovaluta è attualmente di $ 985,9 miliardi, ancora al di sotto del trilione di dollari perso dalla faida di Silvergate della scorsa settimana. Oggi, la capitalizzazione di mercato di BTC è di $ 432 miliardi, che domina il 40,36% del settore.
D'altra parte, la capitalizzazione di mercato delle stablecoin è di $ 136 miliardi, con una quota del 12,7% della capitalizzazione di mercato totale delle criptovalute.
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