La Securities and Exchange Commission degli Stati Uniti è stata impegnata questa settimana. La sua ultima azione è accusare Terraform Labs e il CEO Do Kwon di frode.
Il 16 febbraio, la SEC ha accusato la società con sede a Singapore e Do Hyeong Kwon di "aver orchestrato una frode multimiliardaria in titoli di criptovalute".
Il presunto criminale crittografico ha raggiunto l'equivalente di un "livello di ricercato a 5 stelle" in termini di Grand Theft Auto V (GTA).
Secondo la SEC, Terraform e Kwon "hanno raccolto miliardi di dollari dagli investitori offrendo e vendendo una suite interconnessa di titoli di criptovalute, molti dei quali in transazioni non registrate".
Lo schema, sostiene, è iniziato nell'aprile 2018 ed è crollato nel maggio 2022.
Do Kwon in The Firing Line
Do Kwon è in fuga dal crollo dei Terraform Labs lo scorso anno, la sua attuale ubicazione è sconosciuta, ma recentemente si credeva che si trovasse in Serbia , secondo le autorità sudcoreane.
La SEC ha anche menzionato mAsset, che sono derivati crittografici che rispecchiano i prezzi delle azioni per le società quotate in borsa. Afferma che la società li ha utilizzati come veicolo per attirare gli investitori nell'ecosistema.
"La denuncia sostiene inoltre che Terraform e Kwon hanno offerto e venduto agli investitori altri mezzi per investire nel loro impero crittografico, inclusi i token di sicurezza delle risorse crittografiche MIR, o token "mirror", e LUNA stessa."
Inoltre, ha affermato che Kwon "ha commercializzato titoli di criptovalute a investitori che cercavano di ottenere un profitto, affermando ripetutamente che i token aumenterebbero di valore".
Hanno pubblicizzato UST come una "stablecoin con rendimento", con rendimenti fino al 20%, ha affermato la SEC. Terraform ha anche presumibilmente ingannato gli investitori sulla stabilità di UST. La stablecoin è crollata a maggio, sganciandosi dal dollaro e facendo crollare l'intero ecosistema Terra/Luna . Inoltre, attualmente vale $ 0,028 nella sua nuova iterazione chiamata TerraClassicUSD (USTC).
Gary Gensler su Crypto Warpath
Il presidente della SEC Gary Gensler ha dichiarato:
"Sosteniamo inoltre che abbiano commesso una frode ripetendo dichiarazioni false e fuorvianti per creare fiducia prima di causare perdite devastanti per gli investitori".
Ha aggiunto che il caso "dimostra fino a che punto alcune società di criptovalute si spingeranno per evitare di conformarsi alle leggi sui titoli". Gensler e l'agenzia sono fermamente convinti che le criptovalute siano titoli . Tuttavia, devono ancora essere ufficialmente e legalmente classificati come tali.
Le accuse contro Kwon e la società sono state depositate presso il tribunale federale per il distretto meridionale di New York a Manhattan. Includono la violazione delle disposizioni in materia di registrazione e antifrode di entrambi i Securities and Exchange Acts.
A gennaio, Albright Capital ha volontariamente archiviato un'azione legale collettiva contro Terraform Labs.
Il post Do Kwon raggiunge il livello di ricercato a 5 stelle mentre la SEC porta avanti le accuse di frode sui titoli è apparso per la prima volta su BeInCrypto .