Secondo quanto riferito, Gilbert Armenta – l'ex fidanzato di Ruja Ignatova (più famosa come la "Cryptoqueen") – passerà cinque anni in prigione per aver partecipato al progetto fraudolento di criptovaluta OneCoin.
La Ignatova, nata in Bulgaria, la fondatrice del famigerato schema Ponzi, è nella lista dei dieci più ricercati dell'FBI. È stata vista l'ultima volta nel 2017 in Grecia, mentre alcune fonti hanno lasciato intendere che potrebbe essere stata uccisa.
Armenta ottiene cinque anni, invece di sette
Secondo una copertura della legge Bloomberg, il tribunale del distretto meridionale di New York (SDNY) ha condannato Armenta a cinque anni di prigione federale per aver riciclato 300 milioni di dollari di proventi generati dalla truffa OneCoin. Il 59enne era l'ex fidanzato di Ruja Ignatova, la creatrice del piano che ha truffato gli investitori per oltre 4 miliardi di dollari.
L'indagine iniziale indicava che Armenta poteva andare in prigione per sette anni. Tuttavia, si è dichiarato colpevole di riciclaggio di denaro, estorsione e frode telematica nel 2018, da cui la pena ridotta.
Matthew Lee – Fondatore dell'organizzazione di interesse pubblico Inner City Press – ha fatto più luce sul caso contro l'imputato. Dopo aver riciclato 300 milioni di dollari, Armenta avrebbe acquistato oggetti di lusso per sé, come un aereo a reazione.
Successivamente ha violato il suo accordo con le autorità vendendo l'aereo e rubando un assegno da 5 milioni di dollari. Inoltre, l'ex fidanzato di Ignatova ha corrotto entità messicane e ha scommesso fondi rubati agli investitori di OneCoin.
L'avvocato di Armenta ha affermato che il suo cliente non era una persona violenta, aggiungendo che i suoi problemi derivavano dalla sfortuna di entrare in una "relazione romantica" con la "Cryptoqueen". Presumibilmente "ha perforato il suo appartamento e ha assunto una coppia per vivere accanto a lui e sorvegliarlo". Armenta acquistò anche una banca in Georgia, dove la Ignatova era già cliente.
L'imputato ha chiesto di scontare la pena nella prigione federale FCI di Miami, un istituto penitenziario a bassa sicurezza per detenuti maschi. I magistrati devono ancora decidere se accogliere tale richiesta.
La "Cryptoqueen" e la sua truffa multimiliardaria
OneCoin , uno schema piramidale di criptovaluta fraudolento istituito in Bulgaria nel 2014, ha incassato oltre 4 miliardi di dollari tra il suo lancio e il 2016, truffando milioni di persone. I suoi fondatori hanno esortato gli investitori ad acquistare "pacchetti educativi" per il trading di asset digitali che costano da 100 euro a 118.000 euro.
Oltre al loro acquisto, le persone ricevevano anche token OneCoin che potevano essere scambiati con fiat su un mercato interno appositamente progettato. La sede aveva limiti di vendita giornalieri basati sul tipo di pacchetto scelto da ciascun investitore, controllando il numero di monete che potevano essere scambiate.
Il mercato è stato chiuso per due settimane per manutenzione a marzo 2016 e nuovamente chiuso a gennaio 2017. Tuttavia, le persone affiliate all'entità hanno continuato ad accettare fondi.
Le autorità di Bulgaria, Finlandia, Norvegia, Svezia, Lettonia e Croazia hanno avvertito numerose volte nel corso degli anni che OneCoin potrebbe essere un progetto fraudolento, esortando le persone a starne alla larga.
L'amministratore delegato e fondatore Ruja Ignatova, descritta dalla BBC come "la donna che ha truffato il mondo", è stata avvistata l'ultima volta ad Atene, in Grecia, nel 2017. Diverse coperture hanno indicato che avrebbe potuto prendere gran parte dei fondi rubati, nascondendosi su uno yacht di lusso nel Mar Mediterraneo. Questo potrebbe rivelarsi un buon luogo per un fuggitivo poiché nessuna giurisdizione o autorità è autorizzata ad arrestare persone che si trovano a dodici miglia nautiche dalla costa.
Frank Schneider – l'ex capo dell'intelligence lussemburghese – crede che Ignatova potrebbe essere stata uccisa:
"Credo che sia stata uccisa, e anche se spero di no, non c'è nulla che provi il contrario."
Anche il Federal Bureau of Investigation (FBI) si è unito alla caccia alla "Cryptoqueen", inserendola nella lista dei "Dieci fuggitivi più ricercati". L'agenzia ha anche offerto una ricompensa di $ 100.000 a chiunque fornisse informazioni su dove si trovasse.
Riemergere a Londra?
All'inizio di quest'anno, un attico del valore di quasi 15 milioni di dollari (acquistato da Ignatova diversi anni fa) è riapparso sul mercato immobiliare londinese, suggerendo che il fuggitivo potrebbe essere vivo.
I pubblici ministeri di Bielefeld avevano precedentemente accusato l'avvocato tedesco di Ignatova di riciclaggio di denaro per aver trasferito oltre 21 milioni di dollari per finanziare l'acquisto dell'appartamento e di un secondo appartamento nell'edificio.
Il prezzo richiesto per la proprietà situata in una delle migliori zone di Londra – Kensington – è stato successivamente ridotto a circa $ 13 milioni e attualmente non è più in vendita.
L'agente immobiliare Knight Frank non ha confermato se è stato venduto, ma ha assicurato che "ha sempre rispettato pienamente i suoi obblighi legali e normativi".
Il post L'ex fidanzato di Cryptoqueen mandato in prigione per 5 anni (rapporto) è apparso per la prima volta su CryptoPotato .