La società di gestione degli investimenti e trading di criptovalute Statistica Capital, con sede nelle Isole Vergini britanniche, ha intentato una causa contro Signature Bank, con sede a New York, sostenendo che l'istituto finanziario ha facilitato le attività fraudolente dell'exchange di criptovalute FTX prima del suo crollo.
Secondo un rapporto di Bloomberg, la causa di classe è stata depositata lunedì presso il tribunale distrettuale degli Stati Uniti per il distretto meridionale di New York a Manhattan. La denuncia sosteneva che Signature avesse facilitato e svolto un ruolo significativo nella frode FTX.
Il presunto ruolo di Signature nella frode FTX
Ricordiamo che FTX è fallita nel novembre 2022 dopo aver subito una grave crisi di liquidità. Mentre l'exchange è ancora in tribunale per cercare di capire come il fondatore ed ex CEO Sam Bankman-Fried (SBF) abbia gestito male i fondi degli utenti, Signature Bank ha annunciato che si ritirerà dallo spazio crittografico.
A dicembre, la banca ha rivelato che stava riducendo i suoi depositi legati alle criptovalute da $ 8 miliardi a $ 10 miliardi, citando il mercato ribassista del 2022 e la fine di FTX.
Il mese scorso, CryptoPotato ha riferito quando l'exchange di criptovalute Binance ha avvertito i suoi utenti che Signature aveva fissato il suo limite di trasferimento SWIFT a $ 100.000, limitando ulteriormente la sua esposizione allo spazio delle risorse digitali.
Sebbene Signature si allontani continuamente dal settore, il suo ruolo nel crollo di FTX non è passato inosservato. Statistica ha accusato la banca di aver consentito al travagliato scambio di combinare gli account utente con la sua rete blockchain.
Signature non ha segnalato alle autorità competenti anche se ha notato transazioni FTX sospette attraverso la sua rete di pagamento blockchain Signet.
La denuncia affermava che la banca con sede a New York era a conoscenza delle attività fraudolente di FTX dal giugno 2020. Tuttavia, Signature avrebbe facilitato la frode promuovendo lo scambio al pubblico e non riuscendo a sospendere i conti Alameda o FTX.
Statistica ha intentato la causa come proposta di azione collettiva per consentire a essa e ad altre entità interessate di recuperare i danni dal crollo di FTX a causa del comportamento illecito di Signature.
FTX si muove per recuperare le donazioni ai politici
Nel frattempo, i nuovi amministratori di FTX stanno cercando di recuperare i fondi donati ai politici durante il periodo di SBF come CEO. Secondo i rapporti, il fondatore dell'exchange e le sue coorti hanno donato circa 93 milioni di dollari a tali parti.
La crypto company ha inviato messaggi riservati ai beneficiari, chiedendo la restituzione delle donazioni entro il 28 febbraio.
Il post La società di investimento di criptovalute fa causa alla banca firmataria per aver facilitato i trasferimenti fraudolenti FTX: il rapporto è apparso per la prima volta su CryptoPotato .