Il fondatore caduto in disgrazia di FTX, Sam Bankman-Fried (SBF), potrebbe cedere fino a 700 milioni di dollari di beni al governo degli Stati Uniti, secondo i nuovi documenti del tribunale depositati il 20 gennaio.
Il deposito in tribunale del 20 gennaio ha mostrato che le criptovalute, insieme alle azioni e ai depositi fiat nelle banche, potrebbero essere soggette alla confisca.
Secondo i documenti del tribunale, SBF potrebbe perdere oltre 55 milioni di azioni Robinhood che valgono circa $ 525 milioni al momento della stampa e circa $ 171 milioni in conti bancari a lui legati. I beni sequestrati nelle banche includono oltre $ 100 milioni in conti presso Silvergate Bank, $ 20,7 milioni presso ED&F Man Capital Markets e $ 50 milioni detenuti presso Moonstone Bank.
Inoltre, le autorità hanno anche sequestrato un importo non divulgato dai conti su Binance e Binance.US.
Il commissario della CFTC mette in discussione la "Due Diligence" delle VC di FTX
In uno sviluppo separato, un commissario della Commodity Futures Trading Commission (CFTC) statunitense Christy Goldsmith Romero ha messo in dubbio le misure di due diligence impiegate dagli investitori istituzionali di FTX.
In un'intervista a Bloomberg del 21 gennaio, Romero ha messo in dubbio la dovuta diligenza dei VC che avevano cancellato i loro investimenti nell'exchange in bancarotta. Secondo lei, le rivelazioni del CEO di FTX, John Ray, sulla mancanza di registri e controlli finanziari interni dell'exchange pongono "seri interrogativi".
Ha chiesto se ci fossero "alcuni conflitti che hanno impedito loro di prestare davvero attenzione alla dovuta diligenza e ai fatti che stavano scoprendo".
Da quando FTX ha presentato istanza di fallimento a novembre, almeno tre investitori istituzionali come Ontario Teachers, insieme a Temasek di proprietà di Singapore e alla società di investimento Sequoia Capital hanno cancellato i loro investimenti nell'azienda. Ciascuna di queste aziende ha affermato di aver svolto una solida due diligence sullo scambio in bancarotta.
Il token FTX aumenta
Il token nativo FTT di FTX è uno degli asset digitali più performanti degli ultimi sette giorni. I dati di CoinMarketCap mostrano che il token è aumentato di oltre il 60% durante questo periodo.
La FTT è aumentata di oltre il 100% nel 2023, con l'asset che ha superato i $ 2 dopo essere precipitato a $ 0,82 il 30 dicembre.
Al momento della stampa, FTT è sceso dell'1,93% a $ 2,28.
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