Il brouhaha di FTX continua e questa volta, non sorprende, milioni di dollari in contanti e beni appartenenti all'ex grande capo dell'exchange di criptovalute sono stati confiscati dalle autorità degli Stati Uniti.
Le autorità federali hanno sequestrato beni per 150 milioni di dollari relativi al co-fondatore ed ex CEO di FTX Sam Bankman-Fried, una grossa fetta del quale si presenta sotto forma di azioni Robinhood, ha rivelato venerdì un deposito in tribunale.
Azioni, contanti e altri beni per un totale di quasi 700 milioni di dollari sono stati ora sequestrati da funzionari statunitensi in relazione all'indagine in corso.
Il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti ha rivelato la confisca delle azioni Robinhood all'inizio di questo mese, ma venerdì ha presentato un elenco più completo di beni sequestrati, tra cui denaro detenuto presso diverse banche e beni collocati presso l'exchange di criptovalute Binance.
Il nuovo CEO di FTX ha le mani impegnate
John Ray, che ha sostituito Bankman-Fried come CEO per supervisionare la riabilitazione di FTX, sta tentando di recuperare i fondi che i depositanti dell'exchange di criptovalute hanno perso quando la società è fallita a novembre.
Nel dicembre dello scorso anno, Bankman-Fried è stato accusato di otto accuse di riciclaggio di denaro e frode, di cui si è dichiarato non colpevole. Due dei suoi compagni di FTX si sono dichiarati colpevoli di accuse di frode e stanno collaborando con le autorità federali.
Inoltre, i pubblici ministeri hanno sequestrato quasi $ 6 milioni di beni dai conti della Silvergate Bank e altri $ 50 milioni da un conto della Moonstone Bank. Gli importi non divulgati sono stati sequestrati dai conti Binance e Binance.US, rivelano i documenti del tribunale.
La proprietà delle azioni Robinhood sequestrate, stimate in circa 525 milioni di dollari, è stata contestata da Bankman-Fried, FTX e BlockFi, prestatore di criptovalute insolvente.
Donatori di cauzioni anonimi SBF
A dicembre, Bankman-Fried è stato arrestato con l'accusa di frode e rilasciato con una cauzione di 250 milioni di dollari in attesa di processo. Ha negato l'appropriazione indebita dei beni dei clienti.
Un successivo rapporto di Insider ha indicato che due individui anonimi hanno raccolto circa $ 700.000 per la cauzione di SBF. Un individuo ha offerto $ 200.000, mentre l'altro ha ottenuto un finanziamento di $ 500.000.
Il tribunale ha nascosto i nomi di queste persone quando gli avvocati di SBF hanno espresso timori per la loro sicurezza.
Bankman-Fried ha dichiarato in un recente post sul blog di essersi "offerto di donare quasi tutte le mie azioni Robinhood personali ai clienti".
Le autorità federali affermano che le azioni di Robinhood sono state acquistate con denaro contante rubato.
A maggio 2022 SBF ha acquisito il 7,8% della società attraverso l'acquisto di quote della piattaforma finanziaria. Inoltre, era l'unico proprietario e amministratore delle azioni acquisite tramite Emergent Fidelity Technologies.
Nel frattempo, il Dipartimento di Giustizia ha avviato un'inchiesta sulla scomparsa di 370 milioni di dollari in attività FTX poche ore dopo che l'exchange ha presentato istanza di fallimento.
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