Il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti sta ora intervenendo per prendere il controllo delle questioni nel brouhaha in corso che coinvolge l' ormai defunto scambio di criptovalute FTX e altre parti.
Il DOJ sta ora lavorando a un piano per sequestrare le azioni di Robinhood Markets relative a Sam Bankman-Fried, fondatore ed ex amministratore delegato di FTX.
Queste azioni in lizza hanno un valore di circa $ 465 milioni.
I creditori di FTX hanno avviato azioni giudiziarie nel tentativo di recuperare le azioni. L'avvocato del DOJ Seth B. Shapiro ha dichiarato che sarà programmata un'udienza in tribunale per decidere la disposizione delle azioni Robinhood sequestrate e dei beni del conto bancario.
Le accuse secondo cui Bankman-Fried avrebbe ingannato consumatori e investitori sono state ufficialmente confutate da lui.
FTX: frode di proporzioni epiche
È stato accusato di aver gestito per anni una "frode di proporzioni epiche" presso FTX, intascando i depositi dei clienti da utilizzare per cose come la sua altra società, Alameda Research, acquisti immobiliari e contributi politici.
Martedì si è dichiarato non colpevole davanti a un tribunale federale di New York.
Secondo Reuters , FTX, la piattaforma di trading di criptovalute BlockFi, e i liquidatori di Antigua hanno rivendicato azioni del software di trading azionario.
FTX ha tentato alla fine del mese scorso di impedire a BlockFi di acquisire il controllo delle azioni Robinhood sostenendo che appartenevano ad Alameda Research.
La lotta per le azioni di Robinhood
Secondo Shapiro, una controversia su rivendicazioni rivali sulle azioni Robinhood potrebbe essere risolta attraverso l'uso di una procedura di confisca.
BlockFi aveva citato in giudizio Emergent Fidelity Technologies, la holding di Bankman-Fried, per le azioni che sarebbero state poste come garanzia a novembre.
Nel maggio 2022, Bankman-Fried, noto anche come SBF, ha acquisito il 7,42% delle azioni di Robinhood, descrivendo la società di servizi finanziari come un "investimento interessante".
"Sono sempre stato affascinato dal business che Vlad e il suo team hanno creato." SBF ha osservato.
Tuttavia, ha sottolineato che FTX non aveva intenzione di acquisire l' app di intermediazione prima della sua scomparsa.
"Detto questo, non ci sono conversazioni attive di M&A con Robinhood."
Rapporti recenti hanno suggerito che l'ex magnate della criptovaluta abbia preso in prestito più di $ 500 milioni da Alameda per finanziare la transazione.
Sui motivi di colpevolezza e sull'individuazione di un capo
FTX e Alameda hanno entrambi presentato istanza di fallimento a dicembre, quando gli investitori si sono affrettati a ritirare i loro fondi dall'exchange, causando un pasticcio di liquidità e diffondendo la paura in tutto il panorama delle criptovalute.
L'ex CEO di Alameda Research Caroline Ellison e il co-fondatore di FTX ed ex chief technology officer Gary Wang si sono dichiarati colpevoli di accuse penali.
Erano due importanti aiutanti di Bankman-Fried.
I due individui stanno attualmente collaborando con le autorità federali nelle indagini e nel perseguimento dell'ex grande capo della FTX.
Nel frattempo, il prezzo di chiusura di mercoledì per le azioni Robinhood è stato di $ 8,36, in aumento del 3,5%, secondo le statistiche di Benzinga Pro. Durante le negoziazioni prolungate, il titolo è sceso dello 0,1%.
– Bollettino delle forze dell'ordine dell'FBI