Anche se agli arresti domiciliari e monitorato dalla polizia, Sam Bankman-Fried è ancora in grado di fare notizia. Ad esempio, ora è sospettato di aver trasferito fondi da una delle sue società ormai defunte.
Sam Bankman-Fried, il fondatore ed ex CEO di FTX , questa settimana si è rivolto ai social media per negare il suo coinvolgimento in una raffica di strani trasferimenti e scambi di token dai portafogli associati ad Alameda Research.
Per contrastare le affermazioni di aver prelevato denaro dai portafogli Alameda, ha dichiarato di non essere lui a effettuare le transazioni.
“Non sto e non potrei spostare nessuno di quei fondi; Non ho più accesso a loro.
Insieme alla consociata FTX, Alameda Research è la società di trading di criptovalute che è fallita a novembre.
Nessuno di questi sono io. Non sto e non potrei spostare nessuno di quei fondi; Non ho più accesso a loro. https://t.co/5Gkin30Ny5
— SBF (@SBF_FTX) 30 dicembre 2022
Sam Bankman-Fried è quello che sposta i fondi?
Pochi giorni dopo che Bankman-Fried è stato rilasciato su un'obbligazione da $ 250 milioni, è stato osservato che i portafogli crittografici associati all'insolvente Alameda stavano spostando fondi utilizzando mixer di monete per camuffare le transazioni.
Nei giorni scorsi, i ricercatori blockchain hanno monitorato il flusso di fondi che sembrano essere collegati ai portafogli digitali appartenenti a Sam Bankman-Fried.
Secondo il data tracker Arkham Intelligence, l'importo di queste transazioni supera il milione di dollari.
Questa settimana, più di 1,7 milioni di dollari di criptovaluta detenuti nei portafogli associati ad Alameda Research sono stati trasferiti tramite scambi e mixer di monete.
Un rapporto indica che un indirizzo di portafoglio che inizia con 0x64e9 ha ricevuto oltre 600 Ether (ETH) dai portafogli di proprietà di Alameda. I dati transazionali on-chain rivelano che una parte dei fondi è stata scambiata con USDT mentre il resto è stato indirizzato a un servizio di mixaggio.
Nel frattempo, sono emerse altre accuse secondo cui Bankman-Fried ha condotto nuove transazioni tramite le quali alla fine ha incassato circa $ 700,00 di criptovaluta.
I procuratori federali dovrebbero indagare
Bloomberg riferisce che queste transazioni insolite hanno attirato l'attenzione dei procuratori federali negli Stati Uniti, che intendono avviare un'inchiesta.
Le autorità del distretto meridionale di New York, che solo il mese scorso hanno sporto denuncia contro Bankman-Fried per il suo coinvolgimento nel crollo di FTX, stanno cercando di capire chi gestisca i beni in questione.
Ogni giorno, l'infinita controversia sull'FTX prende una nuova svolta e l'ultimo trasferimento di risorse per recuperare ciò che è rimasto in quei portafogli di criptovaluta è preoccupante per la comunità.
I termini della cauzione di Sam Bankman-Fried gli vietano di impegnarsi in transazioni finanziarie superiori a $ 1.000 senza il permesso del tribunale.
Bloomberg ha affermato che circa $ 372 milioni di token sono stati prelevati dalle ore di scambio dopo che FTX ha presentato istanza di fallimento l'11 novembre, citando i record di bancarotta.
Sam Bankman-Fried, noto come "King Of Crypto", ha affermato di avere circa $ 100.000 rimasti sul suo conto bancario, nonostante fosse precedentemente descritto come un miliardario.
Attualmente è agli arresti domiciliari a casa dei suoi genitori in California con un monitor elettronico legato alla caviglia.
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Immagine di presentazione: Euronews