Secondo quanto riferito, Sam Bankman-Fried (SBF), il fondatore caduto in disgrazia ed ex CEO dell'exchange di criptovalute in bancarotta FTX, ha incassato $ 684.000 in criptovalute nonostante le restrizioni del tribunale sulle spese superiori a $ 1.000.
L'analista on-chain DeFi BowTiedIguana si è rivolto a Twitter per svelare il luogo in cui SBF ha trasferito i fondi.
Seguendo il sentiero dei soldi
Dopo la cauzione di 250 milioni di dollari di Bankman-Fried la scorsa settimana, il boss di FTX ha inviato tutto l'ether (ETH) nel suo portafoglio pubblico a un nuovo indirizzo di portafoglio : 0x7386df2Cf7e9776bCE0708072c27d6a7135D51CB.
Alcune ore dopo, 367.000 dollari di criptovalute sono stati trasferiti da 32 indirizzi di proprietà della società commerciale di SBF Alameda Research allo stesso portafoglio.
L'indirizzo ha ricevuto altri $ 322.000 da altri portafogli, portando il patrimonio totale a circa $ 689.000.
L'indirizzo del portafoglio, 0x7386, ha quindi inviato token per un valore di $ 629.000 dalla sua intera posizione a un altro indirizzo del portafoglio : 0x64e9B9cD74A46f71e7631CB033afA6E7849a8683.
Undici indirizzi di portafogli etichettati come account di proprietà di Alameda hanno inviato un totale di 1 milione di dollari allo stesso indirizzo di portafogli, 0x64e9. Sono state quindi condotte cinque transazioni inferiori a 51 ETH, poiché sono state inviate a un indirizzo di portafoglio appena creato.
Fondi trasferiti alla Borsa delle Seychelles
I fondi sono stati quindi trasferiti a uno scambio di criptovalute con sede alle Seychelles che non conduce attività Know-Your-Customer (KYC) per gli utenti.
Parte dei fondi sono stati inoltre spostati attraverso il protocollo Ren e successivamente sulla rete Bitcoin. Il protocollo Ren è un gateway che consente a chiunque di inviare BTC, ZEC e BCH attraverso blockchain. Alameda ha acquisito la piattaforma nel febbraio 2021.
Tre serie di 200.000 USDT sono state trasferite anche a FixedFloat, un exchange di criptovalute auto-custode che facilita le transazioni attraverso il suo Lightning Network.
Non è ancora chiaro se SBF fosse veramente dietro i prelievi, ma è solo una questione di tempo prima che gli avvocati statunitensi inizino a sondare le transazioni.
I regolatori delle Bahamas sequestrano 3,5 miliardi di dollari da FTX
Nel frattempo, le autorità delle Bahamas hanno confiscato beni per un valore di 3,5 miliardi di dollari appartenenti a FTX Digital Markets, la suddivisione delle Bahamas dell'exchange di criptovalute in bancarotta, per evitare che i fondi svanissero.
Secondo le autorità di regolamentazione, i fondi saranno restituiti agli investitori a discrezione del tribunale.
Il post SBF ha appena incassato $ 684K? apparso per la prima volta su CryptoPotato .