I media locali cinesi hanno riferito il 10 dicembre che le autorità note come Ufficio di pubblica sicurezza in quella nazione avevano arrestato un gran numero di persone sospettate di essere coinvolte nel riciclaggio di denaro tramite l'uso di criptovalute.
L'ufficio ha impiegato tre mesi per porre fine a un giro di riciclaggio di denaro che scambiava valuta virtuale digitale utilizzando la tecnologia blockchain , che è un protocollo di rete. Sessantatré sospetti criminali sono stati arrestati e il gruppo è stato in grado di lavare fino a 1,7 milioni di dollari in fondi illeciti.
Come le autorità cinesi scoprono i criptocriminali
Secondo quanto riferito, nel mese di luglio il dipartimento di pubblica sicurezza della regione autonoma della Mongolia interna ha inviato un preallarme all'ufficio di pubblica sicurezza.
L'avvertimento diceva che il flusso di fondi della carta di credito per la costruzione di Shimouyuan (una carta bancomat cinese) era anomalo e il volume delle transazioni mensili era superiore a $ 1,4 milioni, entrambi indicatori sospetti di riciclaggio di denaro.
Dopo aver svolto un'indagine e aver svolto molte ricerche, hanno scoperto che la banda criminale comprendeva membri di diverse province, regioni autonome e città in tutto il paese.
Dopo aver ricevuto i suggerimenti, l'ufficio ha istituito una squadra per casi speciali, che ha avviato le indagini con la carta di credito di Shimouyuan. Hanno scoperto le identità delle persone coinvolte, nonché il nascondiglio del trasferimento dei fondi, i dati di background e il personale responsabile del funzionamento e della manutenzione.
Da settembre a ottobre, la task force ha inviato 230 agenti di polizia in 17 province, regioni autonome e municipalità tra cui Heilongjiang, Guangdong, Pechino e Henan per iniziare a chiudere la rete.
La task force arresterà anche il principale sospettato criminale Zhang Mou, fuggito a Bangkok, in Thailandia, nonché operatori tecnici. È stato suggerito che le truppe uiguri tornino nella loro nazione.
Fino a questo punto, è stata smantellata una grande banda di riciclaggio di denaro guidata da Ji e Zhang che utilizzava la blockchain di rete per scambiare valuta virtuale digitale.
Inoltre, finora sono stati arrestati sessantatré sospetti criminali e sono stati sequestrati un totale di circa 18,6 milioni di dollari di proventi illeciti.
Secondo i risultati dell'indagine, la banda è un'organizzazione criminale che facilita il riciclaggio di denaro per organizzazioni criminali locali e internazionali utilizzando transazioni che coinvolgono valute virtuali digitali.
A partire da maggio 2021, l'organizzazione criminale ha utilizzato un software di chat offshore per creare dipendenti offline in successione. Hanno quindi trasferito denaro che si riteneva essere i proventi di schemi piramidali online, frodi, gioco d'azzardo e altre attività illegali in valuta digitale virtuale.
Successivamente, li hanno archiviati su una blockchain anonima attraverso il reclutamento di un gran numero di lavoratori illegali. Affinché la banda criminale a monte possa ricavarne profitti illeciti, l'indirizzo del conto viene prima cambiato in RMB e poi pagato loro.
Allo stesso tempo, la banda ha stabilito case sicure in diverse località in tutta la nazione. Dopo aver "ricevuto l'ordine", l'incarico di riciclaggio di denaro verrà affidato a diversi team specializzati in riciclaggio di denaro, ei capigruppo assumeranno dipendenti di basso livello per svolgere attività di riciclaggio di denaro.
Dopo il completamento con successo di ogni operazione di riciclaggio di denaro, vari livelli del personale, inclusi capi di gang, capi squadra, cassieri e individui in fondo alla gerarchia di riciclaggio di denaro, avranno diritto a commissioni in vari gradi.
È importante notare che l'organizzazione criminale è stata in grado di ripulire fino a $ 1,7 miliardi tramite l'uso di transazioni utilizzando valute virtuali.
Il governo cinese ha incoraggiato lo sviluppo della tecnologia blockchain e l'ha adottata per l'uso nella valuta digitale del paese, ma ha vietato l'estrazione e il commercio di criptovalute.