I truffatori e gli hacker di criptovalute potrebbero aver trovato un modo nuovo e semplice per evitare di essere scoperti. CertiK, un esperto di sicurezza blockchain, ha svelato un gruppo di attori KYC a noleggio che gli sviluppatori canaglia possono utilizzare per truffare le comunità crittografiche.
Nel corso degli anni, i truffatori hanno dovuto diventare più creativi per evitare di essere scoperti. Molte attività illecite si sono evolute, dalle truffe sulle criptovalute in omaggio alle truffe sugli appuntamenti romantici/online.
Lo Scam Tracker del Better Business Bureau (BBB) ha mostrato che le truffe di criptovaluta sono passate dal settimo tipo di frode più rischioso nel 2020 al secondo più pericoloso nel 2021.
Vedendo tali attività illecite, molti scambi di criptovalute come Binance e Coinbase verso altre piattaforme legate alle criptovalute hanno imposto misure Know-Your-Customer (KYC). Ma sembra che anche i truffatori abbiano trovato un modo per aggirare questo problema.
Attori di KYC che recitano per i cattivi
La società di sicurezza blockchain CertiK ha sollevato bandiere rosse sugli "attori KYC professionisti" utilizzati dagli sviluppatori per aggirare le verifiche regolari.
In questo schema, un attore KYC viene assunto esplicitamente a KYC per conto di proprietari di progetti canaglia che cercano di ottenere la fiducia nella comunità crittografica prima di un hack interno o di una truffa di uscita.
CertiK ha svelato un anello sotterraneo di attori KYC a noleggio, utilizzato da sviluppatori canaglia per truffare le comunità #Web3 .
Dalla nostra conversazione con un attore di KYC, alla nostra indagine approfondita nel loro mondo sotterraneo… Il lato oscuro di #KYC
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— CertiK (@CertiK) 17 novembre 2022
Secondo l'azienda, è facile ed economico assumere qualcuno a "KYC per uno sforzo fraudolento". I prezzi possono arrivare fino a $ 8 dati i requisiti, come il superamento dei requisiti KYC "per aprire una banca o un conto di scambio da un paese in via di sviluppo".
CertiK ha inoltre aggiunto :
“Il prezzo aumenta se l'attore KYC deve affrontare un processo di verifica più complesso e salta in modo significativo se l'acquirente ha bisogno di un attore residente nazionale di un paese considerato a basso rischio di riciclaggio di denaro, avendo quindi una minore probabilità di essere contrassegnati o rifiutati, così come l'accesso a molti più servizi."
Complessivamente, gli analisti dell'azienda sono stati in grado di individuare oltre 20 mercati clandestini da banco (OTC), la maggior parte dei quali ospitati su Telegram e Discord, oltre ad alcune app basate su telefono a basso fabbisogno.
CertiK ha esortato gli utenti o i potenziali investitori a prestare attenzione quando si tratta di progetti crittografici. Si dovrebbe condurre un'indagine di background adeguata e approfondita su ciascun membro chiave. Si consiglia anche di collaborare con un team di investigatori criminali professionisti ed esperti e analisti di intelligence.
I truffatori di criptovalute puntano più in alto
Un'indagine primaria potrebbe aiutare, dato l'aumento delle attività illecite all'interno dell'industria delle criptovalute.
Negli ultimi anni, le truffe sulle criptovalute sono aumentate , dato l'aumento delle criptovalute. In precedenza, CertiK ha riferito che gli hacker hanno rubato oltre 2 miliardi di dollari in criptovalute nel primo semestre del 2022 e prevede che le perdite in questa categoria aumenteranno del 223% dal 2021.
Tali sviluppi potrebbero frenare l'ulteriore innovazione nel settore delle criptovalute. Nel frattempo, le autorità di regolamentazione continuano a discutere i modi per regolamentare e proteggere potenzialmente gli investitori.
Il post I truffatori di criptovalute possono utilizzare "attori KYC professionisti" per evitare di essere scoperti è apparso per la prima volta su BeInCrypto .