Tornado Cash è stato aggiunto all'elenco delle sanzioni statunitensi dall'Office of Foreign Asset Control (OFAC) l'8 agosto. Due giorni dopo, Alexey Pertsev, un programmatore legato al servizio di missaggio di criptovalute, è stato arrestato dalle autorità olandesi.
La lista nera e gli eventi successivi hanno suscitato proteste da parte dei sostenitori della privacy, con molti che hanno protestato e commesso atti di disobbedienza civile.
Ma secondo la società di intelligence Kharon, Pertsev era precedentemente impiegato da una società collegata al Servizio di sicurezza federale russo (FSB). Il rapporto diceva
"L'individuo, identificato da vari media come uno sviluppatore di Tornado Cash, è un ex dipendente di una società russa sanzionata per aver fornito supporto al Servizio di sicurezza federale russo (FSB), ha scoperto Kharon".
I collegamenti di Tornado Cash con l'agenzia di sicurezza russa
Il rapporto Kharon ha confermato che Tornado Cash è stato sviluppato da una società registrata nel Delaware chiamata PepperSec, con Pertsev come fondatore e CEO. Secondo quanto riferito, Pertsev, residente nei Paesi Bassi, ha lavorato presso Digital Security OOO come specialista della sicurezza delle informazioni e sviluppatore di contratti intelligenti.
Secondo un comunicato stampa dell'11 giugno 2018, Digital Security, che sembra essere un'entità russa, è stata segnalata dal Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti per aver fornito supporto materiale e tecnologico all'FSB.
Il Tesoro aveva anche affermato che, a partire dal 2015, la sicurezza digitale era impegnata in un progetto che avrebbe aumentato le capacità informatiche offensive dei servizi di intelligence russi.
Cauzione negata
La mossa senza precedenti del Dipartimento del Tesoro ha portato ad alcune forti reazioni, con molti che hanno affermato la loro posizione per contestare legalmente la decisione. Mentre piattaforme come Circle e dYdX hanno adottato misure in linea con le sanzioni, quelle contrarie hanno sottolineato le incongruenze con l'azione stessa. I ricercatori della Johns Hopkins University hanno affermato che l'ordine dell'OFAC è ambiguo.
Pertsev, per esempio, non è stato ancora formalmente accusato di un crimine. La sua richiesta di cauzione è stata, tuttavia, respinta. Un giudice olandese ha recentemente stabilito che il programmatore deve rimanere in prigione per 90 giorni in attesa del processo. Ha preso piede anche una petizione online che chiedeva il rilascio di Pertsev. Attualmente conta oltre 2.700 firmatari.
Il post Tornado Cash Dev precedentemente impiegato da società con collegamenti all'FSB russo: il rapporto è apparso per la prima volta su CryptoPotato .