La Korea Financial Intelligence Unit (KoFIU) ha dichiarato di aver allertato l'autorità investigativa sulle attività commerciali illegali di 16 Virtual Asset Service Provider (VASP) non registrati che operano in Corea del Sud.
In un comunicato pubblicato il 18 agosto, il KOFIU ha elencato alcune piattaforme popolari per aver violato il Reporting and Using Specified Financial Transaction Information Act mentre non erano registrate a livello nazionale. I nomi dei trasgressori includono KuCoin, MEXC, Phemex, XT.com, Bitrue, ZB.com, Bitglobal, CoinW, CoinEX, AAX, ZoomEX, Poloniex, BTCEX, BTCC, DigiFinex e Pionex.
Repressione delle imprese non registrate
L'autorità di regolamentazione ha osservato: "È stato riscontrato che i 16 VASP con sede all'estero erano impegnati in attività commerciali rivolte ai consumatori domestici offrendo siti Web in lingua coreana, organizzando eventi promozionali rivolti ai consumatori coreani e fornendo un'opzione di pagamento che supporta l'acquisto di risorse virtuali tramite credito carte."
Inoltre, l'agenzia ha anche consigliato agli utenti di esercitare "maggiore cautela" nel trattare con fornitori di servizi di risorse virtuali (VASP) non registrati al fine di evitare "danni".
La circolare fa seguito a una precedente notifica rilasciata il 22 luglio 2021, che ordinava ai VASP con sede all'estero di ottenere una registrazione per svolgere attività nel paese. Ora, KoFIU sottolinea che "le autorità hanno in programma di prendere le misure necessarie" sulla scorta del mancato adempimento.
Le azioni potrebbero includere la notifica alle unità di informazione finanziaria (FIU) in ciascuno dei 16 paesi di origine dei VASP non registrati. Nel frattempo, in Corea del Sud, l'agenzia afferma che una restrizione alla registrazione come VASP può essere imposta per un periodo specifico insieme a una pena detentiva massima di cinque anni oa una multa di 50 milioni di KRW (circa $ 37.750) per attività commerciali illegali.
I VASP illegali verranno ostracizzati come previsto da nuove normative
Mentre una sospensione delle operazioni è sulle carte per queste piattaforme, secondo quanto riferito, le agenzie renderanno "impossibile" trasferire criptovalute tra piattaforme registrate e non registrate.
Il comunicato ha inoltre evidenziato: "La KoFIU ha chiesto alla Korea Communications Commission e alla Korea Communications Standards Commission di bloccare l'accesso nazionale ai siti Web di VASP non registrati per impedire l'uso di servizi di risorse virtuali forniti da entità non registrate".
Inoltre, secondo la circolare, le società di carte di credito sono anche incaricate di tagliare i legami con queste piattaforme "illegali", poiché le agenzie continuano a monitorare l'attività all'interno del settore.
Detto questo, proprio la scorsa settimana, Crypto.com con sede a Singapore ha anche acquisito due aziende locali in Corea del Sud per fungere da fornitore di servizi di asset virtuali registrato ai sensi dell'Electronic Financial Transaction Act della nazione.
Nel frattempo, nel mezzo della repressione, le forze di polizia della Corea del Sud stanno anche sperimentando il sequestro di beni virtuali per altri reati civili. Be[In]Crypto ha anche citato in precedenza rapporti che suggeriscono che i regolatori finanziari del paese potrebbero anche rivedere la sua attuale legislazione poiché l'FSC ha lanciato una task force congiunta per stabilire un framework crittografico.
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Il post 16 Crypto Platforms Face Suspension in Corea del Sud Amid Crackdown è apparso per la prima volta su BeInCrypto .