A seguito di un rapporto Reuters del 6 giugno che avrebbe collegato Binance a schemi di riciclaggio di denaro che coinvolgono i principali gruppi di hacking e darknet, alcuni membri del team di conformità di Binance hanno chiarito le accuse, evidenziando alcuni sforzi extra compiuti nell'esercizio di conformità e come questo controllo elevato abbia costa anche una fortuna allo scambio.
"Binance è migliore o uguale alla maggior parte degli scambi" – Gambaryan sull'implementazione di KYC
In un'intervista con CoinDesk il 1 agosto, tre membri del team che supervisiona l'esercizio di conformità di Binance – Tigran Gambaryan, Matthew Price e Chagri Poyraz – hanno notato alcuni di questi sforzi extra e hanno affrontato le accuse mosse sullo scambio.
Alla domanda sulla presunta connessione di Binance con Hydra, il più grande mercato di droga della darknet al mondo, Matthew Price ha sottolineato l'errore nel sostenere che Binance è stato disinvolto riguardo al suo sforzo di conformità o che lo scambio ha approvato le attività criminali. "È come dire che la Bank of America sostiene il riciclaggio di denaro per i cartelli della droga", ha detto Price.
Tigran Gambaryan ha sostenuto l'opinione di Price. Ha notato che lo scambio, così come tutti gli altri facilitatori di pagamento, non possono controllare ciò che entra nei portafogli dell'utente, affermando che i loro poteri risiedono nelle azioni successive.
“Quando i truffatori indiani chiedono alle persone di ottenere buoni regalo Apple, significa che Apple sta ora riciclando centinaia di milioni di dollari? No", ha aggiunto Gambaryan, sottolineando che Binance è ampiamente utilizzato perché la maggior parte dei truffatori ricorre alle opzioni più economiche e Binance è una delle più economiche.
È stata ricercata l'opinione dei membri del team su come Binance rispetto ad altri scambi riguardanti attività criminali. In risposta, Gambaryan ha notato che l'ampio volume di transazioni di Binance potrebbe portare all'elaborazione accidentale di più denaro illegale, affermando inoltre: "Binance è migliore o uguale alla maggior parte degli scambi". Gambaryan ha anche sottolineato che operano in diverse giurisdizioni come fattore di sfida.
Binance ha perso il 90% dei clienti in seguito all'implementazione di KYC, costando miliardi di entrate
Binance ha ridotto il limite di prelievo per gli account non KYC da 2 BTC a 0,06 BTC nel luglio del 2021 a seguito di preoccupazioni sollevate. Al team è stato chiesto di condividere se in seguito si fosse assistito a un notevole calo delle attività illecite.
Gambaryan ha osservato che hanno assistito a un buon calo ma anche a un calo dei depositi, aggiungendo di aver commissionato uno studio per accertare il tasso reale. "C'è un'enorme differenza [nella quantità di attività illecite], non solo nei depositi se si guarda alla percentuale totale delle transazioni", ha affermato.
Gambaryan ha detto che non ci sono prove che affermino che Binance sia un covo di attività criminali, ed è quello di cui voleva che il mondo fosse a conoscenza. Parlando ulteriormente su questo, Chagri Poyraz, ha notato che dovrebbero pubblicarlo più spesso, ma quella mossa sarebbe solo una soffiata ad altri criminali.
Citando un esempio, Poyraz ha ricordato come Binance abbia interrotto i rapporti commerciali con Garantex, uno scambio con sede in Estonia che le autorità statunitensi hanno sanzionato per aver facilitato le transazioni di fondi riciclati. Poyraz ha notato che questa mossa è arrivata un mese prima che lo scambio fosse ufficialmente sanzionato. "Ci sono altri scambi che continuano a fare affari con loro", ha aggiunto Poyraz.
Poyraz ha inoltre affermato di aver perso il 90% dei propri clienti in seguito all'implementazione delle procedure KYC, portandoli a perdere miliardi di entrate.