Le autorità israeliane hanno arrestato tre persone sospettate di aver frodato il tesoro statale francese. L'indagine sotto copertura è stata condotta congiuntamente dalla polizia israeliana e dall'autorità fiscale israeliana negli ultimi mesi. Hanno collaborato anche agenzie investigative straniere, Europol e la polizia francese.
- Secondo Reuters , gli investigatori stanno esaminando una potenziale "frode su larga scala" che ritengono sia stata commessa contro il tesoro statale in Francia. Il crimine, tuttavia, potrebbe essere stato commesso in Israele.
- Oltre a rubare milioni di euro, le autorità sospettano che gli autori abbiano riciclato i fondi convertendoli in criptovalute.
- I fondi rubati stimati ammontano a circa decine di milioni di shekel. Inoltre, i profitti ricavati dall'attività crittografica potrebbero essere stati nascosti all'autorità fiscale israeliana.
- Sotto il regime fiscale israeliano, la vendita di criptovalute è generalmente soggetta all'imposta sulle plusvalenze, fino al 33%.
- D'altra parte, se l'attività equivale a un'imposta sul reddito d'impresa, può arrivare fino al 50%.
- In una dichiarazione congiunta, le autorità hanno affermato
“Diversi indagati si sono organizzati in modo ordinato e sistematico per riciclare denaro dall'estero e da Israele, alcuni dei quali originati da reati commessi all'estero, utilizzando valute digitali su varie piattaforme con l'obiettivo di dissimulare l'identità dei proprietari dei fondi e dei loro movimenti”.
- Insieme ai tre principali arrestati, molti altri sospetti sono stati arrestati per essere interrogati con l'accusa di aver commesso riciclaggio di denaro, frode e reati fiscali, nonché per omissione intenzionale di reddito.
Il post delle autorità israeliane Nab 3 sospettato di aver riciclato milioni di euro con Crypto è apparso per la prima volta su CryptoPotato .