Kraken è uno dei più grandi scambi di criptovalute del mondo che è attualmente oggetto di un'indagine federale. Lo scambio di criptovalute è stato sospettato di aver violato le sanzioni statunitensi consentendo agli utenti in Iran di scambiare criptovalute.
Questa presunta violazione è stata scoperta attraverso cinque persone che erano associate all'azienda o erano a conoscenza dell'indagine. Questa indagine è condotta dall'Office of Foreign Assets Control del Tesoro degli Stati Uniti.
Attualmente queste indagini sono in corso e sono dirette a scoprire se questi paesi colpiti dalle sanzioni fossero autorizzati ad acquistare e vendere criptovalute. Il Dipartimento del Tesoro aveva in programma di imporre una multa contro lo scambio, ma non ha suggerito una tempistica per l'azione esecutiva.
La Commodity Futures Trading Commission (CFTC) statunitense aveva sporto denuncia contro la piattaforma di scambio di criptovalute nel 2021 imponendo una multa di 1,25 milioni di dollari. Kraken è uno scambio di criptovalute privato del valore di 11 miliardi di dollari ed è stato co-fondato dall'amministratore delegato Jesse Powell nel 2011.
L'indagine sullo scambio di criptovalute è in corso dal 2019
L'Office of Foreign Assets Control (OAFC) del Dipartimento del Tesoro conduce indagini sulla società dal 2019. Ciò potrebbe anche equivalere a una sanzione.
Renderebbe Kraken una delle più grandi società di criptovalute ad assistere all'azione correlata all'applicazione delle sanzioni statunitensi imposte nel 1979 che proibivano l'esportazione di beni e servizi in Iran.
Non solo questo, il Tesoro sta ora esaminando se Kraken avesse effettuato scambi di conti con sede in Siria, Cuba e Iran.
L'ex dipendente di Kraken aveva riferito che presumibilmente lo scambio di criptovalute aveva fatto soldi con gli utenti nei paesi sopra menzionati.
Jesse Powell avrebbe anche pubblicato un foglio di calcolo su un canale Slack della società che ha rivelato che Kraken ha 1.522 account in Iran, 149 in Siria e 83 a Cuba a partire dal mese precedente.
Questi dati sarebbero stati forniti dalle informazioni sulla residenza su "conti verificati".
Kraken non ha accettato di commentare ulteriormente, ma ha detto che,
Monitora da vicino il rispetto delle leggi sulle sanzioni e, in generale, segnala alle autorità di regolamentazione anche potenziali problemi.
Un portavoce del Tesoro ha anche affermato che l'agenzia si è impegnata a far rispettare "sanzioni che proteggono la sicurezza nazionale degli Stati Uniti", tuttavia, nulla a parte questo è stato divulgato.
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Maggiore controllo affrontato dagli scambi di criptovalute
Il controllo sugli scambi di criptovalute negli ultimi tempi è aumentato. Molte piattaforme si sono assicurate di bloccare attivamente gli utenti iraniani. Ad esempio, il sito di trading NFT OpenSea aveva bloccato gli utenti iraniani nei primi mesi del 2022.
Il Tesoro ha anche multato in modo proattivo le società crittografiche in precedenza. BitGo, anche uno scambio ha subito multe. Insieme a ciò, BitPay, anche un elaboratore di transazioni è stato multato per presunta violazione delle sanzioni. Di recente, secondo quanto riferito, Binance ha continuato a servire gli utenti iraniani consentendo il commercio nonostante le sanzioni e il divieto aziendale di operare in Iran.
Questo controllo è aumentato a causa della recente flessione del mercato delle criptovalute che ha causato danni a questi scambi di asset digitali. Anche Voyager Digital e Celsius Network non sono riuscite a rimanere a galla nel mercato.
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Immagine in primo piano da LeapRate, grafico da TradingView.com