Secondo un comunicato stampa del Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti (DoJ), un ex dipendente di Coinbase è stato arrestato per la sua presunta partecipazione a uno schema di inside trading. Il principale sospettato è stato identificato in Ishan Wahi, ex product manager di questa azienda.
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Le autorità hanno anche identificato Nikhil Wahi, il fratello di Ishan, e Sameer Ramani. I sospetti sono stati accusati di frode telematica e cospirazione fraudolenta per presunto profitto dalle informazioni riservate di Coinbase relative alla nuova quotazione di criptovaluta sulle sue piattaforme.
Due dei sospetti sono stati arrestati, i fratelli Wahi, mentre Ramani rimane latitante. Ishan Wahi è stato catturato il 16 maggio 2022, mentre tentava di prendere un volo per l'India a seguito di indagini interne di Coinbase.
Lo scambio di criptovalute ha lanciato un'indagine nel suo processo di quotazione interna a seguito di un tweet da un popolare account crittografico. Il 12 aprile, l'influencer cripto Cobie ha pubblicato quanto segue tramite Twitter:
Ho trovato un indirizzo ETH che ha acquistato centinaia di migliaia di dollari di token presenti esclusivamente nel post di Coinbase Asset Listing circa 24 ore prima della sua pubblicazione, rofl.
Secondo il comunicato stampa del DoJ, questo tweet era direttamente collegato all'indagine di Coinbase che ha portato all'arresto di due dei sospetti. Il procuratore degli Stati Uniti Damian Williams ha affermato quanto segue sul caso e sugli sforzi del suo ufficio per arrestare i criminali nella nascente classe di attività:
Le accuse di oggi sono un ulteriore promemoria del fatto che Web3 non è una zona senza legge. Proprio il mese scorso, ho annunciato il primo caso di insider trading in assoluto che coinvolge NFT e oggi annuncio il primo caso di insider trading in assoluto che coinvolge i mercati delle criptovalute. Il nostro messaggio con queste accuse è chiaro: la frode è la frode è la frode, che avvenga sulla blockchain o a Wall Street. E il Distretto Meridionale di New York continuerà ad essere implacabile nell'assicurare i truffatori alla giustizia, ovunque li troviamo (…).
L'Inside Trading Scheme creato dall'ex dipendente di Coinbase
Ishan Wahi avrebbe usato la sua posizione di product manager e un membro chiave del processo di quotazione di Coinbase per avvisare suo fratello e Ramani. Il sospetto avrebbe guadagnato oltre $ 1,5 milioni dal loro schema di inside trading da giugno 2021 ad aprile 2022, quando sono stati smascherati da Cobie.
Il comunicato afferma che il sospetto ha collocato posizioni lunghe su borse centralizzate, utilizzando conti detenuti a nome di altri, prima degli annunci di quotazione di Coinbase. Le criptovalute sono aumentate dopo la loro quotazione e Nikhil Wahi e Ramani hanno chiuso le loro posizioni con un profitto.
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Le autorità stimano che i sospetti abbiano utilizzato questo modus operandi per scambiare oltre 14 annunci di quotazione pubblica per beneficiare di oltre 25 nuove coppie di criptovalute sulla piattaforma di scambio. Il vicedirettore dell'FBI Michael Driscoll ha affermato che l'agenzia governativa è determinata a "proteggere" i mercati nascenti e legacy. Driscoll ha aggiunto:
Sebbene le accuse in questo caso si riferiscano a transazioni effettuate in uno scambio di criptovalute, piuttosto che in un mercato finanziario più tradizionale, costituiscono comunque insider trading. Come affermato, gli imputati hanno effettuato scambi illegali in almeno 25 diversi asset crittografici e realizzato guadagni illeciti per un totale di circa $ 1,5 milioni (…).