Insieme all'aumento della popolarità del trading di criptovalute in tutto il mondo, c'è stato un aumento significativo del numero di truffe o frodi crittografiche. Nel solo Regno Unito, dal 2016 ci sono state 34.305 denunce di comportamenti criminali che coinvolgono criptovalute.
La criminalità informatica è ormai un problema diffuso su scala globale. La quantità di criminalità che coinvolge le criptovalute ha raggiunto il picco nel 2021. Secondo un'analisi di Chainalysis, una società di dati blockchain, i criminali hanno riciclato 8,6 miliardi di dollari in criptovalute nel 2021, con un aumento del 30% rispetto all'anno prima.
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Dal 2017, gli hacker hanno riciclato quasi 33 miliardi di dollari in criptovalute, e la maggior parte di tale importo alla fine è migrata verso scambi centralizzati. Al contrario, l'Ufficio delle Nazioni Unite contro la droga e il crimine calcola che fino al 5% del PIL mondiale, ovvero tra $ 800 miliardi e $ 2 trilioni, di denaro contante fiat viene riciclato ogni anno.
Tuttavia, quando si tratta di denaro, seguono sempre le truffe. Di conseguenza, investitori e trader dovranno prestare molta più attenzione al loro trading poiché le autorità di tutto il mondo ricevono ogni giorno numerose segnalazioni di frodi e truffe che coinvolgono la criptovaluta.
Il Regno Unito è ora classificato al 5 ° posto a causa delle massicce truffe di hacking e frodi effettuate all'interno dei suoi confini. Tuttavia, la Corea del Nord è in cima alla lista della criminalità crittografica in tutto il mondo.
Il Regno Unito è un hub globale per le frodi di criptovaluta a causa delle sue normative aziendali permissive, che rendono semplice per i truffatori nascondere la fonte del denaro e la destinazione prevista. Pertanto, il paese ha una lunga storia di frodi di criptovaluta.
Rapporti di truffa crittografica nel Regno Unito dal 2016
Entro il 2020, c'erano 8.801 crimini crittografici documentati, un aumento sbalorditivo dell'1.150% rispetto ai soli 704 segnalati nel 2016. Successivamente, nel 2021, è stata osservata un'altra impennata. In quell'anno sono stati registrati 9.458 casi di reati contro le criptovalute. Ancora una volta, è stato un aumento del 1.243% rispetto ai dati riportati per il 2016.
Inoltre, le vittime del crimine di criptovaluta nel Regno Unito hanno perso un'incredibile quantità di denaro in un solo anno nel 2021, più di 204 milioni di sterline.
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Nel primo mese del 2021 ci sono state 671 segnalazioni e le perdite dichiarate sono state pari a 13 milioni di sterline. Aprile ha visto il maggior numero di segnalazioni a 906. Novembre ha assistito alle perdite finanziarie più significative di 23 milioni di sterline in 793 casi. La perdita per l'intero anno solare è stata di 204,5 milioni di sterline.
Inoltre, le generazioni più giovani tendono a diventare vittime di truffe crittografiche più degli anziani. A quanto pare, il 12,3% di tutte le vittime nel 2021 erano persone di età compresa tra 18 e 25 anni! Inoltre, gli uomini sono più bersagli del crimine crittografico rispetto alle donne.
Immagine in primo piano da Flickr, grafico da Tradingview.com