Ci sono molte ragioni per essere cauti con il funzionamento di alcuni servizi e aziende legati alle criptovalute. Alcune di queste aziende hanno attirato l'attenzione di molte agenzie di regolamentazione in diversi paesi attraverso il loro servizio. Inoltre, molte leggi sulla giurisdizione ora hanno posizioni normative rigorose per le aziende che forniscono titoli non registrati.
Molti paesi hanno elencato regolamenti e classificazioni per governare meglio i servizi e le risorse crittografiche. Tali regole hanno lo scopo di fungere da guida per le operazioni dei fornitori di servizi crittografici. Tuttavia, in alcuni casi, se un'azienda viola la legge e crea fallimenti, portando alla perdita di fondi per i clienti, gli organismi di regolamentazione considerano la responsabilità e ci sono alcune conseguenze.
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In un recente rapporto , il Dipartimento per la protezione e l'innovazione finanziaria (DFPI) della California esamina le attività nei conti con interessi in criptovaluta.
Il Dipartimento ha avviato indagini su alcuni fornitori di account di criptovalute. Lo scopo è accertare se i fornitori sono contrari alle leggi di competenza del Dipartimento. Martedì l'agenzia ha rilasciato una notifica in cui afferma che i fornitori di conti di criptovalute operano in modo completamente diverso da quelli delle banche e delle cooperative di credito.
Il Dipartimento ha anche rivelato che tali piattaforme limitano agli utenti l'accesso ai propri fondi per il prelievo e il trasferimento ad altri conti. Il Dipartimento ha affermato che gli operatori di tali piattaforme nascondono alcune informazioni ai propri utenti. Non li informano dei potenziali rischi con il deposito di fondi sulle piattaforme.
Fornitori di conti di criptovalute accusati di offrire titoli non registrati
Inoltre, il Dipartimento ha rivelato che alcuni fornitori di conti con interessi in criptovalute offrono titoli non registrati nei loro servizi. Ha affermato di aver già emesso due ordini di cessate e desistere a Voyager e BlockFi. Divieto loro di operare in California.
Il DFPI aveva avvertito i residenti di essere cauti mentre si impegnavano in qualsiasi servizio finanziario o offerta di investimento. Il dipartimento ha lanciato l'avvertimento dopo la saga da alcuni fornitori di account di interesse come Voyager Digital e Celsius Network.
I fornitori avevano bloccato i fondi degli utenti a causa di problemi di insolvenza derivanti dal mercato prevalente degli orsi crittografici. Pertanto, i beni sotto chiave sono avvenuti senza certezza sul rilascio.
Una delle piattaforme interessate, Voyager, sta elaborando un piano di recupero per i fondi dei suoi utenti attraverso la sua ristrutturazione post-fallimento. In quanto tali, i depositanti sulla piattaforma otterrebbero azioni Voyager della società appena riorganizzata. Inoltre, gli utenti avrebbero diritto a finanziare da Three Arrows Capital (3AC).
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