Il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti ha sporto denuncia in quattro casi separati contro il Baller Ape Club. Attualmente sta affrontando quattro casi separati, con sei persone accusate di diversi reati.
Sei persone sono accusate di vari reati in quattro casi separati.
L'avviso ufficiale ha detto che ha descritto le accuse come:
"Il più grande schema di token non fungibile (NFT) noto fino ad oggi addebitato, un fondo di investimento fraudolento che presumibilmente commerciava su scambi di criptovaluta, uno schema Ponzi globale che prevedeva la vendita di titoli crittografici non registrati e un'offerta iniziale di monete fraudolenta. "
Gli avvocati statunitensi e altri funzionari erano chiari sulla loro volontà di imporre un'azione contro le truffe nel mercato delle criptovalute. Intendono trovare e ritenere responsabili coloro che conducono truffe nel mercato, dicendo:
"Questi casi servono come promemoria cruciale che alcuni truffatori si nascondono dietro parole d'ordine alla moda, ma alla fine della giornata, stanno semplicemente cercando di separare le persone dai loro soldi. Continueremo a lavorare con i nostri partner delle forze dell'ordine per educare e proteggere i potenziali investitori sugli investimenti tradizionali e di tendenza".
Le Anh Tuan di Baller Ape è accusato
Per quanto riguarda la Baller Ape NFT, il DOJ ha intentato una causa contro Le Anh Tuan con l'accusa di un conteggio di cospirazione per commettere frode telematica e un conteggio di cospirazione per commettere riciclaggio di denaro internazionale. Affermano che Tuan e i suoi co-cospiratori hanno condotto un rug pull, che ha portato a un furto di $ 2,6 milioni.
Diverse agenzie governative statunitensi hanno aumentato l'intensità con cui hanno esaminato il mercato delle criptovalute. Il DOJ è l'ultimo a entrare a far parte di questo elenco, ponendo la sua prima accusa di sanzioni crittografiche penali a maggio 2022.
L'agenzia ha anche reclutato un avvocato specializzato in criptovalute per aiutare con queste questioni a metà del 2021. Circa sei mesi dopo, ha nominato un leader del team di applicazione delle criptovalute, proprio come quando l'FBI ha lanciato un'unità cripto.
Le autorità statunitensi stanno iniziando a prendere molto sul serio il mercato delle criptovalute, sia per le implicazioni economiche che ha sia per l'uso degli asset in attività illecite. La Corea del Nord e il suo uso delle criptovalute per finanziare il suo programma di armi, ad esempio, è una priorità assoluta.
Le società di criptovalute dovranno essere rigorose con la loro sicurezza per prevenire attenzioni indesiderate. OpenSea ha recentemente messo in guardia gli utenti su come proteggersi dopo che un dipendente dal suo fornitore di consegna di posta elettronica ha utilizzato in modo improprio i dati dei clienti.
Il post del Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti d'accusa contro Baller Ape Club Rug Pull è apparso per la prima volta su BeInCrypto .