- Il capo di Coin Signals si dichiara colpevole per l’accusa di truffa crittografica
- Gli investitori della truffa hanno perso $ 5 milioni
- Spence passerà dieci anni in prigione
Negli ultimi mesi, ci sono state molte truffe e hack di criptovalute nell’intero mercato. Ciò fa preoccupare ogni operatore di mercato che le persone decidano ancora di intraprendere la strada illecita nonostante il mercato offra opportunità di guadagno. In un’altra vittoria per i regolatori contro gli autori di truffe e hack, il fondatore della piattaforma Coin Signals si è dichiarato colpevole in un’udienza in tribunale.
Gli investitori della truffa crittografica hanno perso $ 5 milioni
Secondo i file ottenuti dai media, il CEO della piattaforma ha affermato di aver attirato gli investitori nella truffa delle criptovalute con la promessa di realizzare profitti. Una dichiarazione del Dipartimento di Giustizia ha affermato che il criminale in questione, Jeremy Spence, ha truffato gli utenti della piattaforma per niente meno di $ 5 milioni. Nel documento del dipartimento di Giustizia, Spence, che si fa chiamare anche Coin Signals, ha perso fondi per circa 5 milioni di dollari da 170 investitori sulla sua piattaforma.
Il suo modus operandi era convincere gli investitori che aveva un’affiliazione con alcune delle migliori aziende in tutto il mondo, lasciando gli investitori rilassati per svolgere attività sulla piattaforma. Secondo l’avvocato che rappresenta gli Stati Uniti, Damian Williams, il CEO si è dichiarato colpevole di aver adescato gli investitori sul suo sito Web offrendo loro un ritorno di circa il 148% sui loro investimenti per un po’ di tempo.
Spence per passare 10 anni in galera
Il DOJ ha affermato che la piattaforma ha subito una perdita nel vero senso delle cose, che ha visto scomparire $ 5 milioni, che appartengono agli investitori. Spence ha agito da solo, portando gli investitori nei suoi fondi auto-creati, che si occupano di risorse digitali. Nella dichiarazione del regolatore, la truffa crittografica è andata avanti da novembre 2017 ad aprile 2019. I suoi fondi di investimento includevano Bitmex Fund, Long Term Fund e Alternative Fund, che erano tutti sotto l’ombrello di Coin Signals. Spence ha notato che gli investitori possono guadagnare rendimenti inviando l’importo che volevano investire in Spence.
Dopo averlo raccolto in criptovalute, Spence li avrebbe poi investiti nel suo fondo di investimento. Nel tentativo di nascondere le perdite sulla piattaforma, Spence ha continuato a utilizzare un metodo simile a Ponzi per pagare i suoi investitori. In questo caso, il CEO di Coin Signals pagherebbe i vecchi investitori che devono pagare con fondi ottenuti dai nuovi membri della piattaforma. Il Dipartimento di Giustizia ha affermato che potrebbe compensare debiti di circa $ 2 milioni utilizzando lo stesso metodo sopra menzionato. Con Spence che si dichiara colpevole del crimine crittografico, trascorrerà circa dieci anni in prigione.