La Lituania sta prendendo sul serio la regolamentazione delle criptovalute.
Le istituzioni dell'Unione Europea sono invitate ad accelerare il processo di regolamentazione delle criptovalute in considerazione del numero crescente di fornitori di servizi di criptovalute in Europa, delle attuali sfide globali e dell'aumento del rischio di riciclaggio di denaro e finanziamento del terrorismo associato alle valute virtuali.
Nel tentativo di combattere il riciclaggio di denaro e i potenziali piani delle élite russe per eludere le sanzioni finanziarie, la Lituania sta intensificando il controllo sulle criptovalute.
Giovedì, il ministero delle Finanze lituano ha messo fuori legge i portafogli anonimi e ha imposto regolamenti sugli scambi di criptovalute nel tentativo di frenare il riciclaggio di denaro e altre attività nefaste correlate.
Lettura consigliata | L'elenco delle 50 migliori fintech di Forbes 2022 include 9 società di criptovalute
La Lituania vieta i portafogli crittografici non detentivi
Se approvate dal legislatore lituano, le proposte di revisione dell'attuale legge inaspriranno le regole per l'identificazione degli utenti e vieteranno gli account anonimi. Secondo i funzionari, la mossa è stata fatta in preparazione delle future decisioni dell'Unione europea.
La legge propone, tra le altre cose, di inasprire le leggi sul know-your-customer (KYC) per gli scambi di criptovalute e di richiedere che il personale direttivo degli scambi che operano in Lituania sia residente permanente nella nazione.
Il ministero delle Finanze lituano ha bandito i portafogli anonimi e imposto nuove regole sugli scambi di criptovalute (Bitcoin.com).
Il Registrar of Legal Entities renderà pubblici i nomi degli operatori di scambi di criptovalute.
Inoltre, la proposta sottolinea le rigide normative in riferimento alla rapida crescita dell'industria delle criptovalute e alle peculiari preoccupazioni geopolitiche.
Aggiunta di più denti alla regolamentazione delle criptovalute
Date le tendenze normative internazionali e la situazione geopolitica nella regione, dove molte nazioni occidentali impongono sanzioni finanziarie e di altro tipo alla Federazione Russa e alla Bielorussia, è stato sottolineato che è necessaria anche una regolamentazione più sofisticata dei fornitori di servizi crittografici.
La normativa proposta aumenterebbe anche i requisiti imposti agli operatori di cambio. A partire dal 1 gennaio del prossimo anno, dovranno registrarsi come entità societaria con un capitale nominale minimo di 125.000 euro.
A seguito dell'inasprimento delle restrizioni nel paese confinante, l'Estonia, il numero di aziende crittografiche in Lituania è cresciuto notevolmente.
Lettura consigliata | La ricerca mostra oltre il 90% delle aziende statunitensi che accettano un aumento delle vendite di criptovalute
Capitalizzazione di mercato totale di criptovalute a $ 1,21 trilioni sul grafico giornaliero | Fonte: TradingView.com
FCIS intensificherà il controllo
In considerazione degli enormi sforzi delle autorità per ridurre al minimo i rischi posti dalle attività dei fornitori di servizi di criptovalute, si prevede che il Financial Crime Investigation Service (FCIS) intensificherà le sue ispezioni su queste società.
Di recente, il Parlamento europeo ha votato per approvare le normative anti-anonimato per il settore delle criptovalute, che complicherebbero notevolmente le transazioni tra portafogli non di custodia e fornitori di servizi crittografici.
La proposta è stata contestata da numerosi sostenitori delle criptovalute, tra cui il CEO di Coinbase Brian Armstrong.
Nonostante il fatto che l'industria delle criptovalute abbia raggiunto un posto di rilievo nel settore finanziario globale, continua ad essere vista con scetticismo e sospetto da alcuni.
Immagine in primo piano da The Coin Republic, grafico da TradingView.com