I truffatori di criptovalute hanno frodato oltre 46.000 persone per oltre 1 miliardo di dollari dall'inizio del 2021, secondo un rapporto pubblicato venerdì dalla Federal Trade Commission.
I truffatori stanno sfruttando la crescente popolarità dell'acquisizione rapida di ricchezza digitale.
Con quasi $ 1 su ogni $ 4 in queste frodi pagate in criptovaluta, la ricerca FTC suggerisce che è diventato il metodo di pagamento preferito per molti gruppi criminali.
Secondo la FTC, Bitcoin (70%), Tether (10%) ed Ether (9%) erano le principali criptovalute utilizzate per pagare i truffatori di criptovalute. Nel novembre del 2021, Bitcoin ha raggiunto il nuovo massimo storico di $ 69.000, quando l'entusiasmo per la criptovaluta ha raggiunto il suo apice.
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Le perdite di criptovaluta nel 2021 sono state circa 60 volte maggiori rispetto al 2018, secondo FTC. (IT PROFESSIONISTI)
Perdite da truffatori di criptovalute in aumento
I danni alla criptovaluta quell'anno erano circa 60 volte maggiori rispetto al 2018. Emma Fletcher, la ricercatrice di dati senior presso la Federal Trade Commission che ha scritto l'analisi, ha affermato che queste cifre indicano probabilmente solo una piccola parte delle perdite totali perché la maggior parte dei crimini andare non denunciato.
Secondo la FTC, quasi il 50% delle vittime che hanno riferito di essere state vittime di una frode online ha affermato che è iniziata con un annuncio, un post o un messaggio privato su una piattaforma di social media.
Un'enorme fetta delle perdite stimate, circa $ 575 milioni, erano attribuibili a opportunità di investimento fraudolente in cui i truffatori di criptovalute pubblicizzavano la possibilità di grandi profitti dall'investimento in iniziative di criptovaluta, ma le persone che lo facevano hanno perso tutta la loro vita.
I cattivi in agguato nelle migliori piattaforme di social media
Instagram (32%), Facebook (26%), WhatsApp (9%) e Telegram sono state le principali piattaforme citate nei reclami presentati alle autorità.
I consumatori erano stati ingannati da una sfilza di altre storie fasulle, compresi i programmi di investimento. Le seconde più diffuse erano le truffe romantiche, in cui un potenziale partner romantico convinceva una vittima a investire in un Bitcoin o in un'altra truffa crittografica correlata.
I rapporti indicavano anche che i truffatori avrebbero preso di mira i consumatori impersonando un'azienda o un governo e affermando che i loro fondi erano a rischio di frode o indagine fino a quando non fossero stati convertiti in criptovalute.
Capitalizzazione di mercato totale di BTC a $ 561,9 miliardi nel grafico del fine settimana | Fonte: TradingView.com
La FTC avverte nel suo rapporto:
"Non esiste una banca o un'altra autorità centralizzata per segnalare transazioni discutibili e cercare di prevenire le frodi prima che si verifichino… questi fattori non sono esclusivi delle transazioni di criptovaluta, ma giocano tutti nelle mani dei truffatori".
Nel frattempo, l'anno scorso, il centro di segnalazione nazionale britannico per frode e criminalità informatica ha ricevuto 7.118 segnalazioni di frodi legate alle criptovalute.
Secondo la polizia della città di Londra, entro la fine di settembre, i truffatori di criptovalute avevano frodato le vittime per $ 200 milioni, un aumento del 30% rispetto all'anno precedente.
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Immagine in evidenza da Coin Republic, grafico da TradingView.com