Per garantire la conformità alle sanzioni e salvare la piattaforma dal potenziale rischio rappresentato dalle transazioni illecite di criptovalute, il consolidato scambio di criptovalute Binance ha collaborato con due aziende, tra cui la società di dati analitici Kharon e il fornitore di screening nativo per il cloud Neterium.
Secondo l' annuncio fatto mercoledì, la partnership mira a rafforzare i protocolli Know-your-customer (KYC) dell'exchange e a migliorare lo screening delle sanzioni. In questo sforzo per rilevare i trasferimenti illegali, Neterium lavorerà per trasferire i dati di Kharon nell'ambiente di screening di Binance.
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Questa mossa promuoverà ulteriormente l'implementazione di nuove soluzioni di dati per migliorare le capacità delle piattaforme di trading di identificare gli attori dietro il movimento illecito di fondi crittografici.
Il Global Head of Sanctions di Binance, Chagri Poyraz, ha espresso:
Mentre continuiamo a mantenere e costruire il più grande scambio di criptovalute del mondo, ci impegniamo a creare un programma di conformità leader del settore. Lavorare con Kharon e Neterium ci consente di sfruttare i migliori dati di Kharon con la tecnologia innovativa di Neterium per affrontare il nostro rischio.
Con un volume medio giornaliero di scambi di $ 24 miliardi, il principale scambio di criptovalute è diventato la prima piattaforma a sviluppare un programma di conformità implementando soluzioni avanzate di Know Your Customer (KYC), rischio e sanzioni.
Binance crea fiducia per l'inasprimento delle sanzioni
L'utilizzo di entrambe le tecnologie crea fiducia nelle attività di screening degli scambi durante l'inasprimento delle sanzioni. Soddisfacendo i requisiti normativi e affrontando l'aumento del rischio, Binance espande i suoi servizi in tutto il mondo.
In un'intervista con Bloomberg , quando l'UE aveva imposto sanzioni sugli scambi di criptovalute per il conflitto Russia-Ucraina, il fondatore, CZ, ha prima rifiutato di chiedere di limitare le "persone normali". Ma un mese dopo, Binance ha seguito l'esempio e ha limitato gli utenti russi in seguito all'invasione dell'Ucraina da parte del paese. Di conseguenza, i russi sono stati limitati alla modalità di solo prelievo che detengono criptovalute per un valore superiore a 10.000 euro.
Il Chief Client Officer di Kharon, Howard Mendelsohn, ha affermato che le piattaforme orientate alle criptovalute necessitano di maggiore sicurezza considerando i rischi posti negli ecosistemi basati sulle criptovalute e ha aggiunto;
I fornitori di servizi di risorse virtuali richiedono dati e tecnologia della massima qualità per supportare i loro programmi di conformità. La collaborazione con Binance per fornire dati e strumenti analitici è uno sviluppo fondamentale per affrontare le aspettative normative in espansione e mitigare i rischi.
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Allo stesso modo, Florence Vicentini, Chief Commercial Officer di Neterium Technology, ha affermato che l'azienda ha le capacità richieste per risolvere i complessi casi d'uso di questo tipo. Ha inoltre aggiunto;
Siamo lieti di collaborare con Binance poiché Neterium è specializzato in casi d'uso con scalabilità molto elevata e complessità elevata. Gli esigenti processi di conformità di Binance richiedono precisamente il livello di prestazioni e flessibilità che le nostre API sono state progettate per offrire.
In particolare, lo scambio è già finito in acqua calda con le autorità di regolamentazione poiché si presumeva che non fosse in grado di registrarsi per le licenze di servizi finanziari in molte giurisdizioni. Ma ora, sembra aver aperto la strada alle approvazioni legali.
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