Il de-pegging UST di Terra (LUNA) dal dollaro USA faceva parte di uno stratagemma "brillante" in stile Soros che ha fruttato al suo perpetratore quasi un miliardo di dollari. Così afferma l'analista di mercato Onchain Wizard, che ha approfondito l'anatomia dell'attacco per svelarne i segreti.
Il Mago Onchain ha esposto la sua argomentazione su come l'attacco è stato perpetrato in un thread di Twitter il 10 maggio. Banca d'Inghilterra e ha vinto.
Secondo il Mago, i problemi per Luna sono iniziati a marzo quando la Luna Foundation Guard (LFG) ha iniziato ad acquistare BTC per aiutare a restituire $ UST. Entro il 26 marzo, LFG aveva una posizione BTC di $ 1 miliardo.
Il prossimo asse dell'attacco è stato messo in atto con la creazione del 4pool, un pool di liquidità composto da Luna $UST, Frax $FRAX, USD Coin $USDC e Tether $USDT. Il 4pool è stato progettato per sostituire il pool di liquidità esistente noto come 3pool. Il trasferimento di liquidità tra i due pool ha vincolato la liquidità rendendo più facile l'attuazione del piano.
Tra il 27 marzo e l'11 aprile, Luna acquista altri 15.000 BTC a un prezzo medio di $ 42.000. Ad un certo punto, l'attaccante prende in prestito 100.000 BTC per iniziare la sua posizione corta.
“Quindi hai una posizione corta di ~$4bn costruita. Allo stesso tempo, l'attaccante costruisce una posizione OTC da $ 1 miliardo in $ UST", afferma Onchain Wizard . "Ora la fase è pronta per creare una corsa alla banca e ricevere i pagamenti sui tuoi BTC short."
La liquidità dell'attuale UST 3pool viene ritirata per 4pool UST-FRAX-USDC-USDT e l'attaccante preleva $ 350 milioni di UST da 3pool. Questo avvia il processo di de-pegging. Quando Luna inizia a vendere BTC per difendere il suo ancoraggio, provoca una pressione al ribasso sui prezzi di bitcoin. L'attaccante utilizza quindi i restanti $ 650 milioni di UST per scaricare su Binance.
Come guadagnare più di 800 milioni di dollari in criptovalute attaccando la terza stablecoin più grande, un tempo in stile Soros:
Tutti parlano dell'attacco $UST in questo momento, inclusa Janet Yellen. Ma nessuno parla di quanti soldi ha guadagnato l'attaccante (o di quanto sia stato brillante). Scaviamo
pic.twitter.com/nGVfqjpVJb
— Onchain Wizard (@OnChainWizard) 10 maggio 2022
Alcune ipotesi al lavoro
Onchain Wizard ammette che la tesi richiede un certo grado di speculazione, ma è certo che nel processo sono stati fatti molti soldi e capire come sia necessaria prima di tutto un'indagine. Secondo il Mago, gli ingredienti necessari erano il passaggio da 3pool a 4pool (bassa liquidità) e BTC (alta liquidità).
"BTC era il terreno di gioco perfetto per il commercio, poiché la liquidità era lì per farcela. Pur avendo LFG coinvolto in BTC e prevedendo che avrebbero venduto per mantenere il piolo (e impedire a LUNA di morire) è stato il kicker.
"Infine, la liquidità bassa su 3pool prima di 4pool ha permesso all'attaccante di prosciugarla con soli $ 350 milioni, causando il panico più ampio sia in BTC che in $ UST".
Con Luna e UST che vacillano, tutti gli occhi sono ora puntati sulla Luna Foundation e sul suo CEO Do Kwon per vedere cosa succederà dopo.
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Il post di Terra's UST De-Pegging a "brillante" attacco in stile Soros, Claims Analyst è apparso per la prima volta su BeInCrypto .