Martedì, un uomo di Hong Kong è stato arrestato per aver rubato 1,5 milioni di dollari HK da una commerciante a Tsim Sha Tsui, un distretto urbano nel sud di Kowloon, Hong Kong.
Un uomo di 24 anni è stato arrestato dalla polizia di Hong Kong martedì per presunto furto di fondi a un cittadino di Hong Kong, un reato punibile fino a dieci anni di carcere. Il sospetto avrebbe attirato la vittima e due colleghi nella sala riunioni di un negozio a Tsim Sha Tsui, dove la vittima avrebbe trasferito 1,5 milioni di dollari HK (191.085 dollari USA) a un portafoglio elettronico. Il sospetto è quindi uscito dai locali con la scusa di ottenere denaro per la vittima. La vittima e i suoi colleghi hanno poi scoperto di essere rinchiusi e hanno chiamato la polizia, che ha rintracciato la vittima martedì a Sham Shui Po, nel nord di Kowloon.
La polizia non ha recuperato denaro, ma ha sequestrato alcuni effetti personali del sospetto dal negozio fasullo, che era stato affittato sotto il nome di una società di comodo. “All'interno del negozio, il banco delle banconote non era collegato alla corrente. Quelli che sembravano computer erano solo casi vuoti", ha detto mercoledì l'ispettore Tong Sin-tung dell'unità investigativa criminale di Yau Tsim.
La polizia invita alla prudenza
Tong ha esortato i cittadini a essere cauti quando ingaggiano persone sconosciute per transazioni finanziarie e a utilizzare piattaforme affidabili. In un incidente separato avvenuto nel giugno 2021, un uomo è stato truffato per 124 milioni di dollari HK da due uomini e una donna che promettevano enormi ritorni per un investimento in una criptovaluta chiamata Filecoin. Quando la vittima ha scoperto che non poteva prelevare i suoi fondi a seguito di un crollo del prezzo di Filecoin e che i cosiddetti investitori non si sono trovati da nessuna parte, ha allertato le autorità.
I crimini di criptovaluta, in particolare quelli che coinvolgono il riciclaggio di denaro, non sono una novità a Hong Kong. I criminali convertono il denaro in criptovaluta per consentire transazioni transfrontaliere veloci. Da quando nel luglio 2017 è stata istituita una divisione delle forze dell'ordine antifrode, le autorità stimano che i guadagni illeciti di truffatori locali e internazionali per un valore di 3,72 miliardi di dollari siano passati attraverso conti bancari e portafogli di criptovaluta di Hong Kong. La polizia è stata in grado di intervenire in circa il 31% di quelle transazioni. Allo stesso tempo, 19,94 miliardi di dollari HK rimangono fuori dalla loro portata nelle mani di criminali internazionali. "Le vittime dell'inganno vengono ingannate per trasferire direttamente la criptovaluta ai portafogli elettronici forniti dai colpevoli", ha affermato la polizia. In risposta, l'ex colonia britannica richiede che tutte le piattaforme di trading di criptovalute siano registrate presso un watchdog locale e rispettino le norme antiriciclaggio e finanziamento del terrorismo.
L'antiriciclaggio in primo piano dallo scorso anno
Gli assegni antiriciclaggio hanno messo in acqua alcune aziende. Negli Stati Uniti, l'Office for the Comptroller of the Currency ha ritirato la sua approvazione dello statuto federale di Anchorage Digital Bank come depositario di criptovalute e fornitore di servizi per gli investitori al dettaglio, adducendo misure antiriciclaggio inadeguate nell'aprile 2021. Ad agosto, pochi mesi dopo , BitMex è stata sanzionata con una multa di $ 100 milioni dalla Commodities and Futures Trading Commission per non aver attuato sufficienti politiche antiriciclaggio.
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Il post Sospetto arrestato a Hong Kong per truffa di Crypto Trader su HK$ 1,5 milioni è apparso per la prima volta su BeInCrypto .