Binance ha intensificato le sue misure in ottemperanza alle sanzioni contro alti funzionari russi e i loro parenti diretti chiudendo diversi account collegati agli alti funzionari responsabili della guerra contro l'Ucraina. Il CEO di Binance Changpeng Zhao (CZ) ha ribadito l'importanza di implementare tali obblighi legali per essere all'altezza degli impegni dell'azienda.
Binance assume una posizione proattiva sugli account mirati
Binance ha chiuso l'account di Elizaveta Peskova, la figlia del portavoce del presidente russo Vladimir Putin, Dmitry Peskov, già il 3 marzo, più di una settimana prima che le autorità statunitensi includessero la 24enne tra le "élite del Cremlino" a una nuova serie di sanzioni. Successivamente Peskova si è dichiarata innocente, dicendo di non avere nulla a che fare con la situazione.
L'elenco delle persone russe a cui è stato impedito di accedere ai servizi di Binance include Polina Kovaleva, la figliastra del ministro degli Esteri Sergei Lavrov, e Kirill Malofeyev, figlio di Konstantin Malofeyev, un oligarca russo che è stato sanzionato da Stati Uniti, UE e Canada dal 2014 CZ ha twittato "contro la guerra, non contro il popolo", commentando la mossa proattiva della società di chiudere l'account di Peskova.
Il responsabile globale delle sanzioni di Binance, Chagri Poyraz, ha espresso il suo sostegno a tale mossa intrapresa da Binance per impedire ulteriormente a soggetti e individui sanzionati di accedere alla sua piattaforma. Secondo il reportage di Bloomberg, ha notato che la società ha rafforzato il suo braccio per il monitoraggio delle persone associate a soggetti sanzionati.
"La differenza è che le nostre operazioni di screening della conformità sono 'proattive', con l'obiettivo di rilevare e scoraggiare il rischio di reati finanziari prima di qualsiasi azione normativa o legale nei confronti di queste persone o entità".
Binance in conformità con i requisiti legali
Essendo il più grande scambio di criptovalute per volume di scambi, l'ultima azione di Binance contro gli account legati agli alti funzionari del Cremlino ha dimostrato che le principali piattaforme centralizzate agiscono in conformità con i requisiti legali imposti dai governi.
Per essere in linea con la quinta ondata di sanzioni introdotte dall'Unione Europea nei confronti della Russia, Binance ha apportato modifiche alla sua politica una settimana fa. La società ha limitato i servizi per "cittadini russi o persone fisiche residenti in Russia, o persone giuridiche stabilite in Russia, che hanno asset crittografici che superano il valore di 10.000 EUR". Le persone soggette alla restrizione dovranno completare la verifica della prova dell'indirizzo.