Un giudice dell'Alta Corte del Regno Unito ha stabilito che la legge cinese, e non quella inglese, deve disciplinare le richieste di risarcimento delle vittime relative agli oltre 61.000 BTC recuperati da una frode multimiliardaria.
Tuttavia, sebbene la decisione risolva un'importante questione giuridica preliminare, non stabilisce se le vittime possano dimostrare la proprietà della criptovaluta o quanto, eventualmente, possano recuperare.
Come la frode di Qian ha portato alla controversia presso l'Alta Corte
Questo caso trae origine da truffe finanziarie orchestrate da Zhimin Qian in Cina tra il 2014 e il luglio 2017. Si trattava di circa 10 schemi fraudolenti, perpetrati attraverso la società "Tianjin Lantian Gerui Electronic Technology" e altre, che includevano criptovalute, servizi di assistenza agli anziani e prodotti di consumo. La società non era autorizzata a offrire prodotti finanziari e Qian ha ammesso che tale autorizzazione era necessaria ai sensi della legge cinese.
Secondo un audit, sarebbero stati stipulati almeno 128.409 contratti di investimento legati alle truffe; tuttavia, secondo il tribunale, il numero dei contratti non corrisponde al numero delle vittime di questo reato. L'ammontare totale dei fondi sottratti è stato di circa 40,23 miliardi di yuan, pari a quasi 4,1 miliardi di sterline o oltre 5 miliardi di dollari.
La maggior parte di questi fondi è stata utilizzata per ripagare i precedenti investitori delle truffe, mentre una parte è stata convertita in altri asset, tra cui Bitcoin. Più di 100.000 BTC sono stati acquistati tramite un conto di trading su Huobi prima che Qian lasciasse il paese nel luglio 2017, rifugiandosi in Myanmar per sfuggire all'arresto.
Arrivò a Londra a settembre e, insieme al suo socio Wen, iniziò a convertire i Bitcoin in altri asset. Tuttavia, in seguito finì sotto indagine della polizia metropolitana, che sequestrò quattro dispositivi contenenti oltre 61.000 BTC, trovati in una cassetta di sicurezza e in un immobile dove i due complici vivevano all'epoca.
Come riportato da CryptoPotato nell'ottobre dello scorso anno, Qian si è dichiarato colpevole presso la Southwark Crown Court di possesso di beni di provenienza illecita sotto forma di criptovaluta. Il caso ha gettato le basi per la successiva controversia su chi abbia il diritto legale sui beni recuperati.
Le vittime hanno avviato un procedimento civile ai sensi della Sezione 281 del Proceeds of Crime Act 2002, che consente ai ricorrenti di chiedere a un tribunale di dichiarare che i beni recuperati appartengono a loro. La sentenza del giudice Turner ha affrontato una questione preliminare: se tali rivendicazioni debbano essere valutate secondo il diritto inglese, il diritto cinese o una combinazione di entrambi.
Perché la legge cinese è importante per le richieste di risarcimento delle vittime
Secondo il giudice, si applica la legge cinese e ha respinto quattro argomentazioni avanzate dai ricorrenti che cercavano di invocare i principi giuridici inglesi. Ha stabilito che i contratti, i pagamenti agli investitori e gli acquisti di Bitcoin avevano origine in Cina e che la localizzazione della criptovaluta in Inghilterra non modificava la legge applicabile ai diritti sottostanti.
Il giudice Turner ha inoltre respinto la tesi secondo cui la legge inglese dovrebbe applicarsi automaticamente, poiché il contenuto della legge cinese non era ancora stato presentato in tribunale. Come ha spiegato, l'individuazione della legge applicabile precede la definizione del suo contenuto. La sentenza afferma che i diritti di proprietà rivendicati dai ricorrenti "devono essere valutati facendo riferimento alla legge cinese".
Tale distinzione è importante perché l'articolo 281 richiede alle vittime di dimostrare un diritto di proprietà sul bene, anziché limitarsi a provare di aver subito una perdita di denaro a causa della frode. La corte non ha ancora stabilito se i singoli ricorrenti godano di tali diritti ai sensi della legge cinese, né a quanto ammonti il risarcimento che potrebbero ottenere.
L'articolo "Un giudice britannico afferma che la legge cinese si applica alle richieste di risarcimento per frode da 4 miliardi di sterline in Bitcoin" è apparso per la prima volta su CryptoPotato .