L'Ufficio per il controllo dei beni esteri (OFAC) del Dipartimento del Tesoro statunitense ha sanzionato 3 persone e 2 organizzazioni benefiche, accusandole di aver trasferito 2 milioni di dollari ad Hamas tramite criptovalute e false organizzazioni benefiche.
Le organizzazioni benefiche sono Association Baraka e Ensemble C Mieux. I tre individui sarebbero:
- Saleem al-Zaq (membro dell'ala militare di Hamas)
- Faouzi Barika e Amel Oualid (raccoglitori fondi con sede in Francia)
Il Dipartimento di Giustizia (DOJ) ha inoltre reso pubbliche le accuse contro al-Zaq e ha annunciato 6 arresti.
Appelli di beneficenza in Francia, trasferimenti di criptovalute a Gaza
Il Ministero del Tesoro ha descritto Saleem al-Zaq come un vicecomandante di battaglione di Hamas con base a Gaza. La sua rete si serviva di società di servizi finanziari e portafogli di criptovalute per trasferire fondi alle Brigate Al-Qassam.
Barika e Oualid gestiscono le due organizzazioni benefiche, che affermavano di raccogliere aiuti per i civili a Gaza. Il Ministero del Tesoro sostiene che abbiano trasferito il denaro ad al-Zaq, il quale a sua volta lo ha inviato ad Hamas.
Il Dipartimento del Tesoro non ha specificato quanto del totale sia stato trasferito in criptovalute. Ha affermato che Barika e Oualid hanno inviato ad al-Zaq centinaia di migliaia di dollari in asset digitali. I registri dell'OFAC non riportano alcun indirizzo di portafoglio.
Il comunicato descriveva inoltre il progetto in termini più generali.
"Queste designazioni rivelano una sofisticata architettura di finanziamento pluriennale che ha trasferito oltre 2 milioni di dollari ad Hamas attraverso false organizzazioni di beneficenza e canali di criptovalute, dimostrando la costante capacità dell'organizzazione di adattare i propri meccanismi di raccolta fondi per eludere i controlli", si legge nel comunicato.
L'OFAC aveva già sanzionato Buy Cash, una piattaforma di scambio di criptovalute con sede a Gaza , nell'ottobre del 2023.
Come funzionava la presunta rete di finanziamento
Secondo i procuratori e il Dipartimento del Tesoro statunitensi, il presunto schema funzionava all'incirca in questo modo:
- Le donazioni sono state raccolte in Francia. Barika e Oualid avrebbero raccolto fondi attraverso organizzazioni benefiche che si presentavano come sostenitrici dei civili a Gaza.
- Il denaro è stato raccolto tramite i canali bancari tradizionali. Secondo Chainalysis , parte dei fondi è stata depositata in un conto bancario francese prima di essere trasferita.
- Al-Zaq avrebbe richiesto criptovalute. Secondo l'accusa, inizialmente avrebbe ricevuto denaro tramite Western Union. Nel dicembre 2021, avrebbe poi chiesto a un suo socio residente in Francia di inviargli Bitcoin o altre valute digitali.
- L'obiettivo era presumibilmente quello di rendere più difficile la tracciabilità dei trasferimenti. Secondo l'atto d'accusa, al-Zaq credeva che le criptovalute potessero aiutare a nascondere la provenienza e la destinazione del denaro.
- I fondi sono stati convertiti in criptovalute e inviati altrove. Il Tesoro afferma che Barika e Oualid hanno trasferito centinaia di migliaia di dollari in asset digitali ad al-Zaq.
- Si presume che la rete abbia cambiato piattaforma di scambio in seguito a delle domande. Quando, nel maggio 2023, una piattaforma di criptovalute ha chiesto informazioni sulla provenienza dei fondi, il partner si sarebbe trasferito su un'altra piattaforma.
- Gli investigatori della blockchain hanno successivamente tracciato i collegamenti. Chainalysis ha identificato una controparte collegata all'indirizzo di deposito di al-Zaq sull'exchange. Tale controparte ha anche inviato fondi ad indirizzi di exchange che avevano ricevuto denaro da portafogli collegati ad Hamas, precedentemente oggetto di mandati di sequestro da parte di Israele.
Secondo l'accusa, al-Zaq e i suoi collaboratori avrebbero raccolto circa 1,75 milioni di dollari entro dicembre 2025, di cui almeno 626.000 dollari provenienti da donatori statunitensi. Il Dipartimento del Tesoro statunitense afferma che la più ampia rete di finanziamento avrebbe trasferito oltre 2 milioni di dollari ad Hamas.
L'articolo "Come Hamas ha trasferito oltre 2 milioni di dollari utilizzando criptovalute e organizzazioni benefiche" è apparso per la prima volta su BeInCrypto.