Il Dipartimento del Tesoro statunitense ha annunciato lunedì 1° giugno di aver imposto sanzioni a Nobitex, il più grande exchange di criptovalute iraniano, e ad altre tre piattaforme di asset digitali, a causa delle accuse di aver aiutato Teheran a eludere le sanzioni occidentali e di aver contribuito a trasferire fondi a istituzioni inserite nella lista nera, tra cui il Corpo delle Guardie Rivoluzionarie Islamiche (IRGC).
Quest'azione del Dipartimento del Tesoro statunitense si inserisce nella più ampia campagna di pressione dell'amministrazione Trump contro l'Iran, legata al conflitto in corso tra Iran e Stati Uniti. Nel comunicato del Tesoro sono stati incriminati anche l'amministratore delegato Amir Hossein Rad e due fratelli identificati come i responsabili della piattaforma di scambio.
Il Tesoro sostiene che Nobitex abbia agevolato il finanziamento del terrorismo.
Il Dipartimento del Tesoro statunitense ha affermato che Nobitex ha offerto un "sostegno significativo" al governo iraniano e ha inoltre elaborato un "numero considerevole" di transazioni digitali collegate al Corpo delle Guardie Rivoluzionarie Islamiche (IRGC) e alla banca centrale iraniana.
Il dipartimento ha inoltre affermato che Nobitex ha contribuito a trasferire beni fuori dal paese per proteggere la ricchezza del regime, persino durante i blocchi di internet imposti dal governo dopo l'inizio delle operazioni militari statunitensi in Iran.
"Mentre l'economia iraniana è in caduta libera, il regime ha scelto di appropriarsi delle tecnologie degli asset digitali per i propri scopi corrotti, tra cui eludere le sanzioni e trasferire ricchezza fuori dal Paese", ha dichiarato il Segretario del Tesoro Scott Bessent nel comunicato .
Nobitex nega tutte le accuse.
In una precedente dichiarazione rilasciata a Reuters ad aprile, Nobitex aveva negato con veemenza qualsiasi collegamento diretto con il governo e aveva affermato di non aver consapevolmente aiutato lo stato iraniano.
L'azienda ha affermato che tutti i fondi illeciti transitati attraverso la piattaforma lo hanno fatto all'insaputa e senza l'approvazione del management. Ha inoltre negato che i due fratelli abbiano mai utilizzato un'identità alternativa in qualsiasi momento.
Nello stesso annuncio, il Dipartimento del Tesoro statunitense ha sanzionato anche altre tre piattaforme di scambio di asset digitali, oltre alla principale piattaforma di scambio di criptovalute iraniana.
Queste azioni rientrano nella campagna "Furia Economica" dell'amministrazione Trump, un titolo citato nel comunicato stampa del Dipartimento del Tesoro.
Questa sanzione imposta all'exchange di criptovalute significa che qualsiasi persona o entità statunitense è proibita dal effettuare transazioni con Nobitex, i suoi fondatori o il suo CEO. Anche gli istituti finanziari stranieri che contribuiscono all'elaborazione delle transazioni per loro conto rischiano sanzioni secondarie da parte degli Stati Uniti.
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