Il Regno Unito ha preso di mira 18 piattaforme di criptovalute, banche e reti finanziarie utilizzate dalla rete di pagamento "A7", sostenuta dal Cremlino, per eludere le restrizioni economiche internazionali.
Le entità sanzionate sono accusate di aver gestito oltre 90 miliardi di dollari nel 2025 per finanziare l'invasione russa dell'Ucraina.
Piattaforme di criptovalute collegate a flussi illeciti russi
Un rapporto di TRM Labs rivela che Huobi, Exmo Exchange, Bitpapa e Rapira Group sono stati alcuni degli exchange presi di mira, con Huobi da solo che ha inviato oltre 4,9 miliardi di dollari in transazioni on-chain a entità sanzionate nel Regno Unito e alla rete A7 dal 2021. Inoltre, 1,13 miliardi di dollari di questa somma sono stati spesi 14 mesi dopo la chiusura dell'exchange di criptovalute russo Garantex nel marzo 2025, con 838 milioni di dollari diretti specificamente alla rete A7 lo scorso anno.
Secondo le scoperte di TRM, l'attività legata alle criptovalute in Russia non si è arrestata dopo il crollo di Garantex, ma si è invece spostata su piattaforme di scambio e di pagamento successive come Rapira, Aifory Pro, Grinex.io e ABCex. Si dice che l'exchange Exmo abbia effettuato transazioni dirette per oltre 19,5 milioni di dollari con entità sanzionate come Garantex e Chatex, mentre anche BitPapa avrebbe trasferito milioni di dollari a questi soggetti.
Il rapporto rileva che Rapira ha movimentato oltre 543 milioni di dollari, di cui 375,6 milioni legati a Grinex.io, mentre Aifory Pro ha trasferito oltre 189 milioni di dollari, di cui 175,2 milioni attribuiti ad ABCex. Nel frattempo, la stessa ABCex ha registrato transazioni per 355 milioni di dollari tra le società soggette a restrizioni, inviando 175,2 milioni di dollari ad Aifory Pro, 133,4 milioni di dollari a Garantex e 38,1 milioni di dollari a Rapira.
Il governo ha ora aggiunto tutte le 18 entità sanzionate alla lista consolidata del Regno Unito, e le aziende che operano nel paese sono ora tenute a congelare tutti i beni a esse collegati e a bloccare le transazioni che coinvolgono le società incluse nell'elenco.
"Se il Cremlino pensa di poter eludere le nostre sanzioni nascondendosi dietro reti di criptovalute e sistemi finanziari ombra, si sbaglia di grosso", ha dichiarato il Ministro degli Esteri Yvette Cooper.
Ha aggiunto che le restrizioni venivano imposte per interrompere i flussi finanziari che alimentavano la guerra di Putin in Ucraina.
L'attività illecita legata alla Russia nel settore delle criptovalute è in ripresa.
Le nuove misure si estendono anche a colpire individui collegati alla rete A7. Nel suo rapporto, il governo afferma che il gruppo è sostenuto da una banca kirghisa sospettata di elaborare pagamenti all'interno del sistema, oltre che da un importante exchange globale di criptovalute che si ritiene abbia trasferito più di 1,5 miliardi di dollari in canali finanziari legati al Cremlino.
Nel frattempo, un'analisi separata di TRM Labs ha scoperto che l'attività illecita legata alle criptovalute è aumentata notevolmente lo scorso anno. Secondo la società, la maggior parte di tale attività era riconducibile a transazioni con la Russia, con il token A7A5 di A7 che da solo ha contribuito a scambi per un valore di 72 miliardi di dollari, mentre i portafogli del gruppo stesso hanno rappresentato altri 39 miliardi di dollari. La maggior parte di questo denaro sarebbe transitata attraverso Garantex e Grinex.
L'articolo "Il Regno Unito sanziona 18 aziende di criptovalute legate alla rete di guerra russa da 90 miliardi di dollari" è apparso per la prima volta su CryptoPotato .