L'Ufficio per il controllo dei beni esteri (OFAC) del Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti ha imposto sanzioni contro individui ed entità collegati a un cartello messicano dedito al traffico di stupefacenti e al riciclaggio dei proventi attraverso reti di criptovalute.
Secondo un comunicato stampa del Dipartimento del Tesoro, questi individui ed entità guidano reti che riciclano i proventi del traffico di fentanil e di altri stupefacenti per conto del cartello di Sinaloa. I sistemi di riciclaggio convogliano i profitti in Messico attraverso reti blockchain.
Il Tesoro sanziona i trafficanti di droga
Un'indagine pluriennale condotta dalle autorità statunitensi ha rivelato che Jesus Gonzalez Penuelas è a capo della rete di traffico illecito di droga negli Stati Uniti, mentre Armando de Jesus Ojeda Aviles dirige le attività di riciclaggio di denaro per conto del cartello di Sinaloa. Questo cartello, responsabile di numerose morti violente in Messico e di decessi per overdose negli Stati Uniti, è stato designato come organizzazione terroristica straniera (FTO) dagli Stati Uniti.
I figli del narcotrafficante Joaquin "El Chapo" Guzman Loera, attualmente in carcere, gestiscono il cartello di Sinaloa, con l'aiuto degli individui recentemente sanzionati. Aviles, che dirige il traffico di droga dal Messico, si affida a soci come Penuelas e Rodrigo Alarcon Palomares per ritirare il denaro e gestire i trasferimenti tramite indirizzi di criptovalute. Le droghe vendute includono cocaina e metanfetamina.
Nell'aprile del 2024, un tribunale distrettuale statunitense del Colorado ha incriminato Palomares per riciclaggio di denaro proveniente dal traffico di droga. È stato riconosciuto colpevole di tre capi d'accusa per riciclaggio di denaro tramite criptovalute. Al momento del suo arresto, nell'ottobre del 2023, le autorità messicane hanno rinvenuto armi e munizioni in suo possesso. Nonostante l'arresto di Palomares, le attività di traffico del cartello di Sinaloa si sono intensificate.
Proteggere le comunità americane
La rete di Aviles comprende fornitori di droga con base in Messico, intermediari finanziari e coordinatori di ingenti trasferimenti di denaro attraverso gli Stati Uniti. È inoltre affiliato a Los Chapitos, una fazione estremamente violenta del cartello di Sinaloa, di cui ha assunto il ruolo di principale riciclatore di denaro dopo l'omicidio del suo predecessore, Mario Alberto Jimenez Castro.
Oltre ad Aviles e Penuelas, il Tesoro ha annunciato sanzioni anche contro Jesus Alonso Aispuro Felix, l'imprenditore Alfredo Orozco Romero, Amalia Margarita Romero Moreno e Liliana Orozco Romero, tra gli altri. La maggior parte di questi individui svolge il ruolo di intermediari finanziari, consulenti per la sicurezza e prestanome di fiducia.
Le sanzioni riflettono gli sforzi volti a proteggere le comunità e i cittadini americani. Il Segretario del Tesoro Scott Bessent ha dichiarato: "Come ha chiarito il Presidente Trump, questa Amministrazione non permetterà ai narcotrafficanti di inondare i nostri confini di veleno".
L'articolo "Il Tesoro degli Stati Uniti sanziona i membri del cartello di Sinaloa per riciclaggio di denaro tramite criptovalute" è apparso per la prima volta su CryptoPotato .