Un uomo d'affari iraniano, sanzionato dagli Stati Uniti e noto per la sua abilità nell'eludere le sanzioni internazionali, sarebbe stato collegato a operazioni che utilizzano criptovalute per finanziare le forze armate iraniane e aggirare le sanzioni.
Si ritiene che Babak Zanjani sia coinvolto nella gestione finanziaria del Corpo delle Guardie Rivoluzionarie Islamiche (IRGC). Finora, negli ultimi due anni, avrebbe effettuato transazioni in criptovalute per circa 850 milioni di dollari su Binance utilizzando un singolo conto di trading.
Secondo quanto riportato, l'account è attivo da almeno 15 mesi.
Babak Zanjani è collegato a importanti transazioni in criptovalute, aiutando le Guardie Rivoluzionarie.
Secondo i documenti interni di conformità ottenuti da Binance, oltre all'analisi della blockchain e alle informazioni fornite dalle forze dell'ordine, queste transazioni includevano sia depositi che prelievi.
Mentre gli inquirenti valutavano il potenziale ruolo di un conto nelle attività di finanziamento del terrorismo nel paese, hanno scoperto che quasi la metà di quelle transazioni, per un valore di circa 425 milioni di dollari, erano destinate all'esercito. Secondo le fonti, la rete di Zanjani includeva conti intestati a sua sorella, alla sua fidanzata e a un direttore d'azienda, e vi si accedeva tramite dispositivi condivisi.
Le transazioni erano collegate a Zedcex, l'attività di criptovalute di Zanjani, che trasferiva i proventi della vendita di petrolio iraniano attraverso banche in Turchia ai conti Binance della sua filiale di Dubai. I trasferimenti venivano poi effettuati su altre piattaforme di scambio, come Nobitex in Iran, per convertire i fondi in rial.
Nonostante diversi segnali d'allarme sollevati dagli investigatori interni, Binance avrebbe comunque portato a termine queste transazioni. Tra questi, il coinvolgimento e i collegamenti con l'Iran, nonché l'accesso da Teheran. Il conto principale è tuttora attivo.
Binance è sotto inchiesta per aver elaborato transazioni finanziarie iraniane nonostante le riforme promesse. Inoltre, ci sono stati altri casi non segnalati dalla piattaforma in cui la banca centrale iraniana ha trasferito 107 milioni di dollari tramite conti Binance nel 2025, mentre le transazioni dirette con Binance hanno totalizzato 260 milioni di dollari tra il 2024 e il 2025.
Come ha fatto Babak Zanjani a finire nel mirino delle sanzioni statunitensi?
Zanjani inizialmente si guadagnò la fama come "elusore" delle sanzioni grazie a transazioni petrolifere che lo arricchirono. Nel 2013, gli Stati Uniti imposero sanzioni a Zanjani per aver utilizzato una banca malese per trasferire miliardi di dollari per conto del regime iraniano.
Le sanzioni sono state sospese nel 2016 in seguito all'accordo sul nucleare, ma ripristinate nel 2026 a causa del suo ruolo nel facilitare i trasferimenti finanziari al Corpo delle Guardie Rivoluzionarie Islamiche (IRGC) attraverso piattaforme di scambio di criptovalute, tra le altre azioni legate alla sua gestione di Zedcex.
Zanjani è stato processato in Iran e condannato a morte nel 2016 per appropriazione indebita, sentenza poi annullata nel 2024. È tuttora coinvolto in una controversia legale con la banca centrale iraniana per prestiti non rimborsati. A dicembre, ha pubblicato gli indirizzi dei portafogli digitali sui social media, rivelando involontariamente i dettagli di un più ampio sistema di elusione delle sanzioni basato su Nobitex.
Zanjani si descrive come un "operatore anti-sanzioni" e un "soldato economico di Basij", sostenendo pubblicamente la tecnologia blockchain per eludere le istituzioni finanziarie occidentali.
Il suo portavoce nega le accuse di riciclaggio di denaro e di elusione delle sanzioni tramite piattaforme di scambio di criptovalute.
L'Iran intensifica la sua strategia nel settore delle criptovalute in un contesto di crescenti tensioni.
L'Iran detiene una quantità significativa di criptovalute, stimata in 7,7 miliardi di dollari, per far fronte alle sanzioni. Le Guardie Rivoluzionarie (IRGC) convogliano quasi 3 miliardi di dollari in criptovalute attraverso canali digitali. Tra le altre cose, ciò include l'utilizzo di criptovalute per i pagamenti relativi al commercio di petrolio, compresi i pagamenti per il transito di petroliere attraverso lo Stretto di Hormuz.
Come riportato da Cryptopolitan, l'Iran ha lanciato un nuovo sistema di assicurazione marittima basato su criptovalute, denominato Hormuz Safe, pensato per proteggere le navi che transitano nello Stretto di Hormuz, di importanza strategica.
Avviata a metà maggio 2026, questa iniziativa supportata da Bitcoin mira a servire le imprese di spedizione iraniane e i proprietari di merci che transitano lungo questa arteria energetica di vitale importanza.
Allo stato attuale, il Dipartimento di Giustizia statunitense ha sequestrato criptovalute collegate all'Iran per un valore di quasi mezzo miliardo di dollari. Sono stati emessi avvertimenti riguardo al coinvolgimento delle Guardie Rivoluzionarie nel settore delle criptovalute. In particolare, è stata menzionata la stablecoin USDZ, creata dall'Iran.
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