L'esperto di criptovalute ZachXBT ha messo in guardia la comunità crypto mercoledì contro l'utilizzo di BlockDAG, ZKP e Spartans. L'investigatore blockchain ha rivelato di aver rintracciato 25 milioni di dollari in presunti fondi provenienti da queste società.
ZachXBT ha dichiarato che l'indagine sullo schema fiduciario fa seguito ai suoi precedenti avvertimenti su Gurhan Kiziloz. Ha rivelato di aver completato un'analisi on-chain, che ha dimostrato la commistione di almeno 25 milioni di dollari di fondi di prevendita tra due schemi di investimento collegati a Kiziloz. L'investigatore blockchain ha anche scoperto che i fondi sono stati utilizzati per pagare streamer KOL per il casinò del funzionario del settore crypto chiamato Spartans.
ZachXBT non presenta le informazioni divulgate nei materiali di prevendita originali di BlockDAG Network o ZKP.
L'esperto di criptovalute ha confermato di non aver trovato alcuna informazione a riguardo nei materiali di prevendita originali di BlockDAG Network o ZKP. ZachXBT ritiene che tali informazioni indicherebbero che i fondi sarebbero stati utilizzati per promuovere un'iniziativa separata.
Ha inoltre rivelato che gli investitori al dettaglio continuano a pubblicare reclami sui social media riguardo al sistema. Zach ritiene che la mancanza di trasparenza sia un ulteriore campanello d'allarme, che si aggiunge ai problemi già segnalati in precedenza.
ZachXBT ha rivelato il suo grafico forense che mostra il consolidamento dei wallet di prevendita di BlockDAG e ZKP e il collegamento tra Ethereum e Tron nei depositi e prelievi sui CEX. Il grafico ha anche rivelato il wallet principale degli Spartans e l'indirizzo di pagamento del KOL.
Il 9 aprile, l'esperto di analisi forense delle criptovalute aveva già avvertito che chi ama scommettere sul nuovo casinò Spartans Bet dovrebbe evitarlo. Aveva inoltre sconsigliato a influencer, giocatori e professionisti del settore di utilizzare il sito.
Zach ha rivelato di essere venuto a conoscenza, tramite alcune persone sul sito, di offerte di denaro irrealistiche a influencer e giocatori. All'epoca confermò che la proprietà di Spartans Bet era legata a Gurhan Kizloz. In precedenza, aveva anche collegato Kizloz a un losco progetto di criptovalute chiamato BlockDAG Network.
L'esperto di criptovalute ha affermato che BlockDAG ha raccolto oltre 300 milioni di dollari da investitori al dettaglio inesperti tramite annunci sui social media. Ha inoltre sottolineato che il prodotto prometteva rendimenti irrealistici e partnership ingannevoli.
Gli Spartans bloccano ZachXBT su X per aver chiesto chiarimenti.
ZachXBT ha inoltre fatto notare mercoledì che il team degli Spartans lo ha immediatamente bloccato su X e ha nascosto le sue risposte. Ha affermato che il team lo ha bloccato dopo che lui aveva risposto a un loro post chiedendo chiarimenti.
Zach ha chiesto agli Spartans di spiegare alla comunità perché ci fosse una commistione di circa 25 milioni di dollari tra i fondi di prevendita di BlockDAG e ZKP e gli indirizzi di pagamento degli influencer (KOL) degli Spartans sulla blockchain. Ha anche affermato che i progetti di Gurhan Kiziloz continuavano a destare sospetti attraverso un marketing ingannevole, dato che il numero di reclami da parte degli investitori al dettaglio sui social media era in forte aumento.
ZachXBT ha affermato che più di 10 investitori lo hanno contattato o taggato sostenendo di aver perso denaro su BlockDAG Network. Gli investitori hanno anche dichiarato che il prodotto non era funzionante, nonostante la prevendita dei token fosse in corso da oltre 2 anni.
"Se cercate il suo nome online, troverete per lo più articoli di pubbliche relazioni a pagamento. Pertanto, eviterei assolutamente qualsiasi attività commerciale in cui Gurhan Kizloz sia coinvolto."
– ZachXBT , ricercatore nel campo della blockchain.
Il 20 maggio, Spartans ha ringraziato l'investigatore di criptovalute per la presunta pubblicità gratuita. L'azienda ha rivelato di aver concesso a Zach una quota del 30% dei ricavi derivanti dal suo codice per gli utenti che si registrano alla piattaforma di scommesse.
L'esperto di criptovalute ha anche rivelato che Kiziloz spendeva cifre esorbitanti in auto di lusso, immobili, orologi, omaggi e altro ancora. In precedenza, nell'ottobre del 2025, aveva smascherato i vertici di BlockDAG definendoli semplici figure di rappresentanza, ma in seguito si era reso conto che Kiziloz era segretamente il co-fondatore di BlockDAG.
Il 29 ottobre, Cryptopolitan aveva già rivelato che Zach aveva smascherato Kiziloz come co-fondatore di BlockDAG, un'azienda che paga personaggi come Antony Turner per rappresentarla. Aveva inoltre affermato che il dirigente del settore crypto stava trasferendo milioni di dollari provenienti da prevendite di investitori al dettaglio inesperti tramite broker OTC mediorientali.
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