Lunedì, Rathnakishore Giri, un gestore di investimenti dell'Ohio, è stato condannato a nove anni di carcere per aver orchestrato uno schema Ponzi da 10 milioni di dollari basato sulle criptovalute, ai danni di diversi investitori.
Il trentunenne residente a New Albany è stato inoltre condannato a tre anni di libertà vigilata.
Un truffatore di criptovalute dell'Ohio è stato condannato a 9 anni di carcere per frode Ponzi legata alle criptovalute.
Giri si presentava come un trader esperto di criptovalute e derivati su Bitcoin (BTC). Prometteva ai clienti rendimenti elevati senza alcun rischio per il loro denaro.
Aveva inoltre garantito la restituzione del capitale investito. In realtà, secondo l'accusa, stava dirottando i nuovi flussi di denaro verso i precedenti investitori, in un classico schema Ponzi.
Il Dipartimento di Giustizia ha rilevato che Giri aveva alle spalle una serie di operazioni finanziarie fallimentari e perdite di capitale dei clienti. Tuttavia, quando gli investitori chiedevano di ritirare i propri investimenti, adduceva motivazioni inventate per giustificare i ritardi.
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Le autorità federali hanno incriminato Giri per la prima volta nel novembre 2022 con cinque capi d'accusa per frode telematica. Nell'ottobre 2024 si è dichiarato colpevole di uno di questi capi d'accusa.
In attesa della sentenza, Giri ha continuato a raccogliere fondi da investitori in criptovalute.
"Prima della sentenza odierna, Giri ha ammesso quest'ulteriore condotta in virtù di un accordo di patteggiamento modificato con il Dipartimento", si legge nel comunicato stampa.
La sentenza arriva mentre le frodi legate alle criptovalute continuano ad aumentare . Nel 2025, gli americani hanno segnalato all'Internet Crime Complaint Center dell'FBI perdite per 11,36 miliardi di dollari in criptovalute. Questa cifra ha segnato un aumento del 22% rispetto all'anno precedente.
Il caso è stato portato avanti dalla Sezione Frodi del Dipartimento di Giustizia. Il vice capo ad interim Lucy B. Jennings e il procuratore Tamara Livshiz hanno guidato l'accusa.
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L'articolo "Truffatore di criptovalute dell'Ohio condannato dopo aver frodato le vittime per 10 milioni di dollari" è apparso per la prima volta su BeInCrypto .