Secondo i dati condivisi da Binance Research, nel 2025 le forze dell'ordine e i partner del settore privato hanno sequestrato circa l'11% del volume illecito di criptovalute, un tasso 55 volte superiore al tasso di recupero degli asset tradizionali.
Il dipartimento di ricerca del più grande exchange di criptovalute al mondo ha riferito che le azioni di Tether, dell'Interpol e dell'unità T3 per i crimini finanziari smentiscono direttamente l'affermazione secondo cui le criptovalute sarebbero un rifugio per i criminali.
Binance contribuisce all'unità T3 per i crimini finanziari.
La T3 Financial Crime Unit (T3 FCU), una partnership tra Tether, TRON e la società di analisi blockchain TRM Labs, ha recentemente annunciato di aver congelato oltre 450 milioni di dollari in USDT legati ad attività criminali dal suo lancio nel settembre 2024.
I fondi congelati provengono da operazioni illecite come riciclaggio di denaro, operazioni informatiche legate alla Corea del Nord, traffico di droga e crimini violenti, inclusi i rapimenti. T3 FCU ha riferito che le sue intercettazioni nel 2025 sono state superiori del 43,9% rispetto al 2024.
Il gruppo ha già fornito assistenza in diversi casi di alto profilo in tutto il mondo, come in Spagna, dove T3 FCU ha aiutato la Guardia Civil a congelare circa 26,4 milioni di dollari collegati a una rete europea di riciclaggio di denaro.
In Brasile, l'unità ha collaborato all'"Operazione Lusocoin", un'indagine federale che ha portato al congelamento di 4,3 milioni di USDT nell'ambito di un sequestro più ampio di oltre 3 miliardi di reais brasiliani (circa 525 milioni di dollari).
In seguito all'attacco hacker a Bybit, l'unità ha identificato quasi 9 milioni di dollari di fondi riconducibili alla violazione dei dati dell'exchange. Più recentemente, Tether ha congelato 344 milioni di USDT su TRON.
All'inizio di quest'anno, la Financial Action Task Force (FATF) ha definito T3 FCU "una risorsa preziosa per le forze dell'ordine di tutto il mondo".
Perché le statistiche di Binance sui crimini legati alle criptovalute sono contestate?
Il settore delle criptovalute si affida spesso ai dati pubblicati da Binance Research , una divisione di Binance, il più grande exchange di criptovalute al mondo per volume di scambi. Questi dati sono ora sotto esame diretto da parte delle società le cui ricerche sono state citate da Binance.
Nel novembre 2025, lo stesso giorno in cui il Consorzio Internazionale dei Giornalisti Investigativi (ICIJ) ha pubblicato "The Coin Laundry", un'inchiesta condotta da oltre 100 giornalisti di 35 paesi che ha rivelato il transito di centinaia di milioni di dollari in criptovalute sospette attraverso i conti di Binance, Binance ha pubblicato il proprio rapporto sulla trasparenza.
Binance ha affermato che la sua esposizione diretta a fondi illeciti si è ridotta del 96% dall'inizio del 2023, citando dati di Chainalysis e TRM Labs . Ha inoltre dichiarato che solo dallo 0,007% allo 0,023% del suo volume di transazioni è direttamente collegato a portafogli illeciti, posizionandosi come la piattaforma con la minore esposizione alla criminalità tra i suoi principali concorrenti.
Chainalysis ha preso pubblicamente le distanze dall'interpretazione di Binance, dichiarando di non aver condotto l'analisi. L'azienda ha inoltre affermato che Binance non ha incluso tutte le categorie di attività illecite che monitora. Nello specifico, Chainalysis ha dichiarato che i dati di Binance omettevano i fondi rubati tramite attacchi hacker e proventi da ransomware.
Ari Redbord, responsabile delle politiche di TRM Labs, ha dichiarato all'ICIJ che le statistiche attribuite da Binance alla sua azienda riguardavano solo determinate categorie. L'azienda ha inoltre chiarito che i confronti effettuati da Binance con gli exchange concorrenti non facevano parte della sua analisi.
Binance ha riconosciuto che l'analisi non includeva tutte le categorie di attività illecite monitorate, affermando che le categorie escluse richiedevano "metodologie diverse" e vengono gestite in modo differente dai vari fornitori di dati.
A seguito della sua dichiarazione di colpevolezza, avvenuta nel novembre 2023, per violazioni delle norme antiriciclaggio e delle sanzioni statunitensi, che ha comportato sanzioni per 4,3 miliardi di dollari, Binance rimane soggetta a un programma di monitoraggio della conformità della durata di tre anni.
Cryptopolitan ha recentemente riportato che il Dipartimento del Tesoro statunitense ha fatto pressioni su Binance affinché fornisse la documentazione relativa a tale attività di monitoraggio, in seguito a segnalazioni secondo cui oltre un miliardo di dollari in criptovalute sarebbero transitati attraverso la piattaforma verso entità collegate all'Iran.
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