L'attività on-chain mostra che Dritan Kapllani Jr. ha trasferito fondi in asset non congelabili in un nuovo portafoglio, pochi giorni dopo che ZachXBT lo ha identificato come un soggetto statunitense coinvolto in presunti furti di criptovalute per un valore di 19 milioni di dollari tramite tecniche di ingegneria sociale.
Anche ZachXBT ha segnalato l'ultima mossa, scrivendo sul suo canale Telegram : "Oggi l'attore della minaccia 'Dritan Kapllani Jr' ha trasferito 2,59 milioni di dollari (1,99 milioni di DAI, 259 ETH) tre volte da: 0x4487db847db2fc99372a985743a26f46e0b2bba6 a: 0x67ec1d405e53ed13a19eb77a9db19186723d125d dove i fondi rubati sono attualmente inattivi."
Le ultime azioni di Dritan sollevano interrogativi sul fatto che si stia preparando a darsi alla macchia mentre i suoi complici affrontano accuse federali.
Rivelazioni simili da parte di ZachXBT hanno portato in passato ad arresti, uno dei quali collegato anche a Dritan.
Si tratta di John "Lick" Daghita , arrestato a Saint Martin nel marzo 2026 con l'accusa di aver rubato 46 milioni di dollari da fondi controllati dal governo statunitense.
Secondo quanto riferito, gli agenti dell'FBI hanno trovato Daghita in possesso di portafogli hardware, chiavette USB e una valigetta metallica contenente denaro contante, dopo che le unità tattiche francesi avevano contribuito al suo arresto sull'isola caraibica.
ZachXBT rintraccia Dritan in presunti furti per un valore di 19 milioni di dollari.
L'indagine di ZachXBT, pubblicata su X , ha collegato il portafoglio Ethereum di Dritan al furto di 185 BTC, per un valore di circa 13 milioni di dollari, avvenuto il 14 marzo. Il giorno successivo, 5,3 milioni di dollari provenienti dai fondi rubati sono confluiti nel portafoglio Exodus di Dritan, secondo il tracciamento on-chain di Zach.
La vicenda è venuta alla luce dopo che Dritan ha partecipato a una gara "band for band" su Discord il 23 aprile, dove i truffatori hanno confrontato i saldi dei portafogli sullo schermo.
Durante la chiamata, avrebbe mostrato 3,68 milioni di dollari contenuti in un portafoglio Exodus, stando a quanto riportato in precedenza da Cryptopolitan. Quando ZachXBT ha pubblicato le sue scoperte, circa 1,6 milioni di dollari erano già stati prelevati dal portafoglio.
Oltre al furto di 185 BTC, ZachXBT ha rintracciato un vecchio indirizzo di portafoglio riconducibile a Dritan tramite un messaggio Telegram cancellato da Daghita.
Quel portafoglio sarebbe stato collegato a oltre 5,85 milioni di dollari in cinque ulteriori furti tramite ingegneria sociale avvenuti nel 2025, con indirizzi Bitcoin risalenti al periodo compreso tra agosto e ottobre di quell'anno.
Altri complici, come Trenton Richard David Johnston e Brandon Michael Tardibone , sono accusati a livello federale dello stesso furto di 185 BTC, con Johnston che rischia fino a 40 anni di carcere e Tardibone fino a 30 anni. ZachXBT ha identificato Dritan come co-cospiratore 1 nel caso di Johnston.
Un copione collaudato
Il collegamento tra Dritan e Daghita è antecedente a entrambe le indagini. I due si sono confrontati personalmente i rispettivi portafogli digitali, ha affermato ZachXBT, e questo è stato uno degli elementi che ha innescato l'indagine del gennaio 2026 sul furto del portafoglio governativo da parte di Daghita.
In entrambi i casi, l'ostentazione di ricchezze rubate sui social media ha fornito le tracce digitali che gli investigatori hanno seguito.
ZachXBT ha osservato che Dritan gode di una "protezione totale", sottolineando che numerosi suoi collaboratori appartenenti a gruppi noti come ACG e 41/RM Boyz sono stati arrestati, mentre Dritan è riuscito a evitare il processo.
Poiché Dritan era minorenne fino a poco tempo fa, ZachXBT ha ipotizzato che le forze dell'ordine possano aver ritardato l'incriminazione proprio per questo motivo.
Ora che Johnston e Tardibone rischiano decenni di carcere federale e Daghita è in attesa di estradizione da Saint Martin, la domanda che si pongono gli inquirenti è se gli apparenti movimenti di fondi di Dritan segnalino un piano per seguire la strategia di fuga di Daghita prima che le accuse lo raggiungano.
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